مقایسه صرافی بایننس و کوکوین

سهم رمزارزهای مختلف از تراکنش‌های ایرانیان با بایننس

تترلند اطلاعات منتشر شده در گزارش خبرگزاری رویترز را تکذیب کرد

تترلند ضمن تکذیب ادعای مطرح شده در گزارش رویترز، پاسخی را برای این خبرگزاری ارسال کرده که تاکنون بی جواب مانده است.

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

رویترز به تازگی گزارشی درباره مراوده مالی برخی از صرافی‌های رمزارز ایرانی با بایننس منتشر کرده که تترلند ضمن تکذیب این ادعا، پاسخی را برای این خبرگزاری ارسال کرده که تاکنون بی جواب مانده است. بیانیه‌ای که تترلند برای دیجیاتو ارسال کرده به شرح زیر است.

13 آبان ماه (۴نوامبر۲۰۲۲) خبرگزاری رویترز گزارشی با عنوان «با وجود تحریم‌ها، بایننس به شرکت‌های ایرانی کمک کرد تا 8میلیارد دلار معامله کنند»، منتشر کرد که در متن آن، دو مرتبه از «تترلند» نام برده شده است.

در این گزارش، رویترز مدعی شده است که با وجود تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، صرافی‌های رمزارز ایرانی با صرافی بین‌المللی بایننس مراودات مالی و تجاری دارند و مبادلات ایرانیان از این طریق انجام می‌شود.

در همین راستا تترلند تکذیبیه‌ای را منتشر و اعلام کرد دلایل خود را برای کذب‌بودن ادعا و فرضیه مطرح‌شده رسماً برای رویترز ارسال کرده است؛ اگرچه تا‌کنون و پس از گذشت بیش از سه روز، همچنان هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

در بیاینه این شرکت برای شفاف‌سازی اذهان عمومی به چند مورد اشاره شده است: «نخست آنکه در گزارش «چِین آنالیسیس» با عنوان «جرایم رمزارزی 2022» که در فوریه‌2022 منتشر شد (The 2022 Crypto Crime Report - Feb2022 - Page 131-136)، هیچ اشاره‌ای به تترلند نشده و فقط نام سه اکسچنج دیگر ذکر شده است. این در حالی است که رویترز در متن گزارش خود اذعان کرده که در گزارش چِین آنالیسیس به نام تترلند اشاره شده است؛ بنابراین، این موضوع کذب محض است.»

این صرافی ایرانی مدعی است در فایل‌هایی که رویترز از ریز تراکنش‌های صرافی‌های ایرانی در گزارش خود منتشر کرده است، هیچ تراکنش و مدرک رسمی و معتبری درباره تترلند وجود ندارد و صرفاً نام پنج صرافی آمده است که نام تترلند نیز در میان آن‌ها وجود ندارد و ادعای مطرح‌شده فاقد مستندات است.

در بخش دیگری از گزارش رویترز، آمده است که «از تترلند درخواست پاسخ‌گویی کردیم؛ اما هیچ پاسخی دریافت نشده است». در‌این‌باره تترلند اعلام کرده هیچ‌گونه درخواستی از رویترز دریافت نکرده‌اند تا بخواهند پاسخی برای آن داشته باشند.

این پلتفرم تبادل رمزارز با تاکید بر اینکه تترلند مرجع تخصصی تبادل تتر/تومان است اعلام کرده از سال 1396 و هم‌زمان با آغاز فعالیتشان تاکنون، در بستری امن و مطمئن و با تمرکز بر انجام معاملات در داخل کشور و استفاده از دانش متخصصان بومی، تمام زیر‌ساخت‌ها و تکنولوژی‌های لازم را فراهم آورده و به هیچ سرویس و نهاد خارجی وابستگی نداشته‌اند.

تترلند با بیان اینکه هیچ‌گونه اکانت رسمی و غیررسمی تجاری یا شخصی در بایننس نداشته و ندارد، در بیانیه خود نوشت:

«در تمامی 5 سال اخیر، معاملات تترلند به‌صورت تخصصی تتر/تومان بوده و بدیهی است که معاملات تتر/تومان ازطریق صرافی بین‌المللی بایننس با وجود تحریم‌های وضع‌شده علیه ایرانیان، انجام نخواهد شد. خاطرنشان می‌کنیم سرویس «مبدل تترلند» که با کارمزد رایگان به‌تازگی راه‌اندازی شده است، به هیچ‌کدام از صرافی‌های خارجی بایننس و کوکوین و اف‌تی‌ایکس وابستگی ندارد. تترلند به‌عنوان کسب‌و‌کار آنلاین خصوصی فعال در حوزه تبادل رمزارز، هیچ‌گونه مراودات مالی و تجاری با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نظامی و شبه‌نظامی ندارد و خدمات خود را صرفاً به کاربران ایرانی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی با مالکیت خصوصی و با انجام احرازهویت سخت‌گیرانه به‌منظور تبادلات رمزارز در داخل کشور ارائه می‌دهد.»

این شرکت «شفافیت» را ارزشی بنیادین در تترلند عنوان و اظهار داشته که به آن پایبند هستند و همواره در این 5 سال سرویس‌دهی به هم‌وطنان عزیز‌، تمام تلاش خود را کرده‌اند تا با آنان صادق و شفاف باشند و به‌‌خاطر منافع خود، به‌هیچ‌عنوان امنیت دارایی کاربران را به‌خطر نیندازند: «باتوجه‌به سوابق درج‌شده در بلاگ تترلند، هرزمان دارایی کاربران در‌معرض خطر بوده، به‌‌سرعت و بدون جهت‌گیری هشدارهای لازم را داده و تمامی نکات امنیتی را به کاربران اطلاع‌رسانی کرده‌ایم.»

تترلند در پایان بیانیه خود اعلام کرد که وظیفه‌شان همواره ارائه بستری امن و سریع و مطمئن به‌منظور تبادل تتر برای هم‌میهنانشان است و در این زمینه با تکیه بر دانش و تخصص تیم متشکل از جوانان و نخبگان کشور عزیزمان، کوشیده‌اند تا این امر مهم را محقق کنند.

صرافی کوکوین ❤️ آموزش تصویری ثبت نام در kucoin برای ایرانیان

صرافی کوکوین از سال 2017 میلادی و تقریبا چند ماه بعد از بایننس کار خود را آغاز کرد و همین وقفه‌ی چند ماهه در شروع فعالیت، باعث شد تا مخاطبان کمتری را به خود جذب کند. kucoin زمانی تبدیل به بهترین صرافی دیجیتال برای ایرانیان شد که بایننس، محدودیت‌های بسیار زیادی برای کاربران ایرانی ایجاد کرد. در نقطه‌ی مقابل، kucoin همه چیز را بسیار ساده گرفت و کاربرانی ایرانی توانستند به سادگی به خرید و فروش رمزارز خود ادامه دهند. در این مقاله، مطالب زیر را بررسی خواهیم کرد:

ویژگی های	صرافی کوکوین
آیا معتبر است؟	بله. با بیش از 4 سال مقایسه صرافی بایننس و کوکوین سابقه فعالیت.
تعداد مشتریان کوکوین	بیشتر از 2.5 میلیون نفر
لینک سایت اصلی:	صرافی کوکوین
رمزارزهای قابل معامله	بیش از 200 رمزارز
کارمزد و کمیسون	بسیار کم (0.1 درصد)
شروع رسمی فعالیت	2107 میلادی
دفاتر اصلی	هنگ کنگ، چین، سنگاپور، جزایر سیشل

آیا صرافی کوکوین معتبر است؟

صرافی کوکوین در طول این چند سال فعالیت نشان داده که کاملا معتبر بوده و مجله خبری cryptonews هم اعتبار آن را تایید کرده است. از آنجاییکه KuCoin Exchange دفتر اصلی خود را در جزایر سیشل ثبت کرده، نیازی به دریافت رگولیشن برای فعالیت‌های بین‌المللی خود ندارد. این نکته باعث شده که بسیاری از خریداران رمزارزها در سرتاسر جهان، این صرافی دیجیتال را برای فعالیت‌های خود انتخاب کنند، چراکه کاربران آن نیازی به پرداخت مالیات ندارند. البته در ایران، هنوز هیچگونه قانونی در خصوص وضع مالیات بر خرید و فروش رمزارزها ایجاد نشده است.

مدیر Kucoin Exchange کیست؟

تیم طراح KuCoin Exchange در حقیقت پروژه‌ی خود را از سال 2013 میلادی و در کشور سنگاپور شروع کردند. میشل گان، اریک دون، تاپ لن، کنتی لی، جان لی، جک ژو و لیندا لین جزو هسته‌ی اولیه‌ی طراحی این پلتفرم بودند. در 15 سپتامبر سال 2017 میلادی، آغاز به کار رسمی این پلتفرم اعلام شد. شعاری که صرافی کوکوین برای خود انتخاب کرد، “صرافی مردم” بود و تا بدین جای کار، واقعا به این شعار پایبند مانده‌اند. در حال حاضر، جانی لیو مدیر اصلی این مجموعه است.

آموزش تصویری ثبت نام در صرافی کوکوین برای ایرانیان

فرآیند ثبت نام در صرافی کوکوین بسیار ساده‌تر از سایر صرافی‌های دیجیتال است. در ادامه، گام به گام ثبت نام در KuCoin Exchange را آموزش می‌دهیم و بعد از آن نیز مزایا و معایب آن را بیان خواهیم کرد. از آنجاییکه احتمال می‌دهیم که هنوز هم بین بایننس و این صرافی، مردد باشید، در بخش آخر این مقاله، مقایسه‌ای بین این دو پیشرو در عرصه‌ی کریپتوکارنسی‌ها خواهیم داشت.

ورود به سایت اصلی صرافی کوکوین

همه چیز از صفحه‌ی ثبت نام در صرافی کوکوین شروع می‌شود. اما پیش از آنکه جلوتر برویم، ابتدا اجازه دهید تا با تکیه بر تجربه‌ام، توصیه‌ای به شما بکنم. اگرچه KuCoin در حال حاضر هیچ محدودیتی برای ثبت نام ایرانیان و آی پی های ایران ندارد، اما شاید بهتر باشد که برای ورود به آن و شروع فعالیت حرفه‌ای، از آی پی ثابت خارج از ایران استفاده کنید تا در صورتی که قوانین کوکوین تغییر کرد، با خیال آسوده به فعالیت خود ادامه دهید.

آیا خرید و فروش در کوکوین نیاز به آی پی خارجی دارد؟

در حال حاضر، قوانین صرافی کوکوین هیچ محدودیتی برای کاربران ایرانی نداشته و به سادگی می‌توانید از خدمات آن استفاده کنید. اما همانطور که پیشتر گفته شد، شاید بهتر باشد که از همین ابتدا، یک آی پی ثابت خارج از ایران برای خود تدارک ببینید تا هم در صورت تغییر قوانین این صرافی دیجیتال و هم در صورتی که طرح صیانت از فضای مجازی اجرا شود، خیالتان راحت باشد. یکی از مجموعه‌هایی که دارای مجوز برای ارائه‌ی وی پی ان معتبر (با مجوز ای-نماد) است، مجموعه آی پی ثابت بوده که می‌توانید از خدمات آن استفاده کنید. برگردیم به ادامه روند ثبت نام در این صرافی دیجیتال؛ بعد از کلیک بر روی دکمه‌ی زیر به صفحه‌ی ثبت نام KuCoin منتقل می‌شوید که مطابق تصویر زیر است:

ثبت نام در KuCoin Exchange

در قسمت بالا و سمت راست تصویر، بر‌روی گزینه‌ی SignUp کلیک کنید تا اولین قدم برای ثبت نام در کوکوین را بردارید. در صفحه‌ی جدید (تصویر پایین)، دو گزینه پیش روی شما است، اول ثبت نام با شماره موبایل و دومی هم با ایمیل. از آنجاییکه نام ایران در پیش شماره‌ها وجود ندارد، بنابراین ثبت نام در صرافی کوکوین برای ایرانیان باید با استفاده از ایمل انجام شود.

تایید ایمیل برای کوکوین

در اولین گام، ایمیل خود را در قسمت Email صفحه‌ی بالا وارد کنید. از ایمیلی استفاده کنید که اطلاعات آن (پسورد) آن فقط در اختیار خودتان باشد تا از امنیت آن مطمئن شوید. بعد از وارد کردن ایمیل، بر روی دکمه‌ی Send Code کلیک کنید تا بعد از تکمیل فرم “من ربات نیستم”، یک ایمیل حاوی کد تاییدیه برای شما ارسال شود.

عموما این کد در زمانی کمتر از یک دقیقه برای شما ارسال خواهد شد. اگر در قسمت اصلی ایمیل، چنین کدی را مشاهده نکردید، بهتر است پیش از درخواست مجدد، پوشه‌ی Spam را نیز بررسی کنید.

کد نشان داده شده را در قسمت دوم فرم ثبت نام صرافی کوکوین وارد کنید (در باکس زیر Email Verification Code) و سپس رمز عبور خود را انتخاب کرده و وارد کنید.

قوانین رمزعبور صرافی کوکوین

قوانین پسورد یا همان رمزعبور کوکوین نیز ساده است:

• بین 7 تا 12 کاراکتر
• حداقل یک حرف
• حداقل یک عدد
• بدون فاصله

وقتی تمامی موراد را انجام دادید، برروی گزینه‌ی SignUp در زیر فرم کلیک کنید. به همین سادگی! شما الان صاحب یک اکانت در صرافی کوکوین هستید. دقت داشته باشید که فرآیند ثبت نام (از لحظه دریافت کد تایید ایمیل تا فشردن دکمه‌ی SignUp) نباید بیشتر از چند دقیقه بگذرد، چرا که بعد از این مدت، کد تاییدیه منقضی شده و در بالای صفحه، اخطاری به رنگ قرمز رنگ داده می‌شود.

در صورتیکه به هر دلیل، فرآیند ثبت نام با مشکل روبرو شد، کافی است که مجددا درخواست ارسال کد تایید را کلیک کرده و کد جدید را در قسمت تایید ایمل وارد کنید. بعد از اتمام فرآیند ثبت نام، شما به صفحه‌ی جدیدی منتقل می‌شوید که تصویر آن در زیر نمایش داده شده است.

شارژ حساب در صرافی کوکوین

پس از افتتاح حساب، حالا نوبت به شارژ کردن حساب رسیده است. همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، سه گزینه در اختیار شما قرار گرفته تا کار خرید و فروش خود را شروع کنید. اولین گزینه (Fast Trade) برای کسانی است که قصد دارند تا با کارت‌های بین‌المللی حساب خود را شارژ کرده و خرید و فروش را شروع کنند. گزینه دوم (Deposit) برای انتقال موجودی به حساب صرافی کوکوین است که در ادامه توضیح داده خواهد شد. گزینه‌ی آخر هم که با عنوان Community نمایش داده شده، مربوط به پرسش و پاسخ و هم اندیشی معامله گران است.

بهترین روش شارژ حساب صرافی کوکوین برای ایرانیان

از آنجاییکه اکثر ایرانیان به کارت‌های بین‌المللی همانند ویزاکارت و مسترکارت دسترسی ندارند، بهترین روش شارژ حساب صرافی کوکوین برای ایرانیان، انتقال رمز ارز از صرافی‌های دیجیتال ایرانی (مثلا نوبیتکس ) است. بنابراین، در تصویر بالا بر روی گزینه‌ی وسط یا همان Deposit now کلیک کنید تا به صفحه‌ی جدیدی منتقل شوید. این صفحه در تصویر زیر نمایش داده شده است:

صرافی کوکوین از شبکه‌های متعددی پشتیبانی کرده و شما به سادگی می‌توانید موجودی خود در سایر صرافی‌های دیجیتال را به صورت بیتکوین، تتر، KCS (توکن کوکوین)، اتریوم و … به حساب خود در Kucoin منتقل کنید. عموما برای انتقال موجودی، از تتر استفاده شده تا کارمزد کمتری برای انتقال، پرداخت شود. با کلیک کردن بر روی گزینه تتر یا همان USDT، به صفحه‌ی جدیدی منتقل می‌شوید که آدرس والت شما در صرافی کوکوین نمایش داده شده است.

خرید رمزارز در صرافی کوکوین

بعد از شارژ حساب، حالا نوبت به مرحله نهایی، یعنی خرید و فروش رمزارز دلخواه می‌رسد. مطابق تصویر زیر، ابتدا از نوار بالایی صفحه بر روی گزینه‌ی Markets کلیک کنید تا وارد صفحه‌ی جدید شوید. از آنجاییکه احتمالا موجودی حساب شما از نوع تتر است، مطابق تصویر زیر، گزینه‌ی USD را برای ارز پایه انتخاب کنید تا هم قیمت‌ها را بر مبنای این واحد رمزارز مشاهده کنید و هم در صورت نیاز، خرید خود را انجام دهید.

مقایسه صرافی دیجیتال کوکوین با بایننس

صرافی کوکوین در مقایسه با بایننس، مزایای بی‌نظیری دارد! شاید این جمله اندکی اغراق آمیز به نظر برسد، اما در واقع اصلا بزرگنمایی در کار نیست. چند مورد از بهترین مزایای Kucoin در مقایسه با بایننس به شرح زیر است:

• کارمزد بسیار کم و معادل 0.1 درصد (بایننس 3.5 درصد)
• بدون سقف معاملات در روز (مشابه بایننس)
• کارمزد معاملات تنها 0.05 درصد (بایننس 0.1 درصد)
• پشتیبانی از 214 رمزارز (بایننس تقریبا 154 رمزارز)
• بدون محدودیت در آی پی (بستن حساب‌های ایرانیان در بایننس)

تمامی این مزایا و خصوصا مورد آخر، باعث شده تا صرافی کوکوین تبدیل به انتخاب اول ایرانیان شود. با این حال، به دلیل برند شدن بایننس در سرتاسر جهان و حجم بالای معاملات روزانه، هنوز هم KuCoin نتوانسته آنچنان که باید و شاید، نام خود را در سرتاسر جهان بر سر زبان‌ها بیندازد.

اگر سوالی دارید، در پایین همین صفحه وارد کنید و یا اگر نیاز به چت آنلاین دارید، از دکمه‌ی پایین صفحه استفاده کنید تا به سوالات شما پاسخ داده شود. با آرزوی بیشترین موفقیت در بازارهای مالی برای شما.

بله. به گزارش مجله کریپتونیوز این صرافی کوکوین کاملا قابل اعتماد است. علاوه بر آن، این صرافی از سال 2017 میلادی و تقریبا همزمان با بایننس، فعالیت خود را شروع کرده و تا کنون هیچ مشکلی نداشته است. برای ورود به سایت اصلی صرافی کوکوین از این لینک استفاده کنید.

کوکوین برخلاف صرافی بایننس، هیچگونه مشکلی با کاربران ایرانی نداشته و هیچ حساسیتی (در حال حاضر) برای آی پی های ایرانی وجود ندارد. کاربران به سادگی می‌توانند تنها با یک ایمیل، حساب کاربری ایجاد کرده و خرید و فروش رمزارز در این صرافی را شروع کنند.

هر دو صرافی، مزایا و معایب خود را دارند. از مهمترین ویژگی های KuCoin در مقایسه با بایننس، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کارمزد بسیار کم و معادل 0.1 درصد (بایننس 3.5 درصد)
• بدون سقف معاملات در روز (مشابه بایننس)
• کارمزد معاملات تنها 0.05 درصد (بایننس 0.1 درصد)
• پشتیبانی از 214 رمزارز (بایننس تقریبا 154 رمزارز)
• بدون محدودیت در آی پی (بستن حساب‌های ایرانیان در بایننس)

در حال حاضر نیازی به استفاده از آی پی ثابت خارج از ایران برای فعالیت در این صرافی کوکوین وجود نداشته و ایرانیان به سادگی می‌توانند با آی پی ایران فعالیت کنند. با این حال، توصیه می‌شود که برای رعایت احتیاط، از آی پی ثابت خارج ایران حساب خود را باز کنید (با آی پی ثابت خارجی معامله کنید) تا در صورت تغییر قوانین، مشکلی برای شما به وجود نیاید. یکی از مجموعه‌های معتبر برای خرید وی پی ان با آی پی ثابت، سایت آی پی ثابت است (صرفا توصیه).

واریز و شارژ حساب در کوکوین به دو روش امکان پذیر است. اول استفاده از کارت‌های بین المللی همانند ویزا کارت و مستر کارت و روش دوم هم انتقال درون شبکه ای است. کوکوین از تعداد زیادی رمز ارز از جمله بیت کوین، تتر، اتریوم و . پشتیبانی کرده که به سادگی می‌توانید موجودی خود را از صرافی‌های دیگر (مثلا نوبیتکس) به آن انتقال دهید.

Kucoin ابتدا در هنگ کنگ تاسس شد و در حال حاضر چندین شعبه در سرتاسر جهان دارد.

این صرافی دیجیتال یکی از کمترین کارمزدهای معاملاتی و برداشت را در نظر گرفته است. در شروع به کار، کارمزد معاملات تنها 0.1 درصد است.

آشنایی با صرافی اوککس

پیش از آشنایی با صرافی اوککس، بهتر است بدانید که صرافی بایننس و صرافی کوکوین قبل از شروع محدودیت‌ها جز بهترین صرافی‌های جهان بودند. اما پس از مسدود کردن حساب‌های کاربری کشورهای تحت تحریم و شروع محدودیت‌ها کار با صرافی بایننس برای ما و کشورهای تحت تحریم سخت شد. صرافی کوکوین نیز اعلام کرده بود که به کشورهای تحت تحریم خدمات نمی‌دهد، اما هنوز به طور جدی این طرح را اجرا نکرده. اگر از این صرافی استفاده می‌کنید، ممکن است هرلحظه اکانت شما مسدود شود پس با ما همراه باشید.

یکی از معاملات مهم و رایج این روزها، ترید فیوچرز است. این نوع ترید با جلوگیری از ضررهای احتمالی آینده توانسته مجبوبیت زیادی در بین معامله‌گران کسب کند، اما همانطور که گفته شد با محدود شدن صرافی‌های بایننس و کوکوین، پیدا کردن یک صرافی معتبر برای ما سخت شد.

صرافی اوککس چیست؟

صرافی اوککس یک پلتفرم معاملاتی است که همانند صرافی‌های دیگر به عنوان واسط بین معامله‌گران عمل میکند. روزانه معاملات بسیاری در این صرافی انجام می‌شود. در حال حاظر این صرافی در رده سوم بهترین صرافی‌های دنیا قرار دارد. پلتفرم‌های متنوع و ویژگی‌های بسیار این صرافی توانسته توجه کاربران زیادی، مخصوصا کشورهای تحت تحریم را به خود جلب کند.

معاملات رمز ارز با استفاده از پول سنتی، امکان استفاده از کارت بانکی و همچنین دارا بودن صرافی متمرکز همراه با بخش متمرکز از ویژگی‌های مهم این صرافی به شمار میرود.

چه کشورهایی اجازه استفاده از اوککس را ندارند؟

برای آشنایی با صرافی اوککس بهتر است ابتدا بدانید که در حال حاظر کشورهای ایران، سودان، کره شمالی، هنگ کنگ، کوبا، اکوادور، سوریه، مالزی، بولیوی، قزاقستان و ایالات متحده آمریکا را ممنوع کرده است. اما اگر پیش از ثبت نام از شماره و ای‌پی ایران استفاده نکنید، می‌توانید از این صرافی‌ استفاده کنید.

معرفی مزایا و معایب اوککس

معایب اوککس

حتما باید ای‌پی عوض کنید

اجباری بودن احراز هویت

مزایا اوککس

امکان معامله ارزهای سنتی با ارزهای دیجیتال

پشتیبانی از ارزهای دیجیتال گوناگون

کوکوین یا اوککس

برای آشنایی با صرافی اوککس بهتر است ابتدا این صرافی را با کوکوین مقایسه کنید. هردو صرافی جز بهترین صرافی‌های حال حاضر دنیا می‌باشند، اما تفاوت عمده اوککس و کوکوین در طریقه ترید معامله‌گران است. معمولا برای معاملات اسپات صرافی کوکوین گزینه مناسب‌تری است اما در معاملات فیوچرز اوککس نسبت به کوکوین حرف اول را میزند. هردو مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر دارند اما انتخاب هرکدام بستگی به نوع استفاده شما دارد.

آموزش و آشنایی با صرافی اوککس

ثبت نام در اوککس

برای ثبت نام در این صرافی ابتدا به سایت رسمی اوککس بروید، سپس در نوار بالا روز گزینه sign up کلیک کنید. در صورت داشتن حساب کاربری روی گزینه log in کلیک کرده و وارد شوید. یک ایمیل معتبر و فعال سپس رمز عبور به یاد ماندنی وارد کنید و روی گزینه sign up کلیک کنید. حال کد امنیتی برای شما ارسال می‌شود که باید آن را در صفحه بعد وارد کنید.

امینت حساب کاربری اوککس

پس از ثبت نام در اوککس توصیه می‌شود ابتدا امنیت حساب خود را بالا ببرید. برای این کار وارد حساب کاربری خود شوید، سپس روی علامت حساب کاربری خود کلیک کرده و گزینه security setting را انتخاب کنید. روی گزینه Authenticator app کلیک کرده و با برنامه Google Authenticator بارکد سیستم عامل گوشی خود را اسکن کنید.

سپس کد پشتیبانی که زیر بارکد بعدی مشاهده می‌کنید را در جایی یادداشت کنید( زمانی که به گوشی خود دسترسی نداریم می‌توانید با کمک این کد وارد حساب کاربری خود شوید).

حالا در قسمت Email Code گزینه Get Code را انتخاب کنید، حال کدی که برای ایمیل شما ارسال شده را وارد کنید. در بخش Authenticator app code کدی که در Google Authenticator مشاهده می‌کنید را وارد کنید.

همانطور که در قسمت آشنایی با صرافی اوککس گفته شد، صرافی کوکوین برای معاملات اسپات گزینه مناسب‌تری است اما در این مقاله با آموزش هر دو روش می‌پردازیم.

آموزش ترید اسپات در اوککس

وارد حساب کاربری خود شوید، سپس ماوس را روی گزینه Trade در نوار بالا ببرید و روی گزینه Basic Trade کلیک کنید.

حالا در صفحه باز شده می‌توانید شروع به ترید اسپات کنید. در سمت راست تصویر نمودارها را مشاهده می‌کنید و در سمت چپ تصویر می‌توانید نوع و تعداد ارز مورد نظر را انتخاب کنید.

در کادر وسط Order Book می‌توانید سفارشات فروشندگان و خریداران دیگر را می‌توانید ببینید.

آموزش ترید فیوچرز در اوککس

پس از وارد شدن به حساب کاربری خود ماوس را روی گزینه Trade نگه دارید. سپس در نوار بالا گزینه Margin Trading را انتخاب کنید.

در این صفحه همانند ترید اسپات در سمت راست نمودارها را مشاهده می‌کنید و در سمت چپ می‌توانید شروع به ترید کنید. در نظر داشته باشید اگر شما شناخت کافی از این مدل ترید ندارید پس از انتخاب ارز مورد نظر گزینه Perpetual را انتخاب کنید، زیرا قراردادهای ترید فیوچرز محدودیت زمانی دارند و ممکن است برای تازه‌واردها موجب ضرر و زیان شود.

می‌توانید در این صفحه به سه روش مختلف ترید کنید.

Limit: در قسمت price می‌توانید قیمت مدنظر خود و در قسمت Amount میزان ارزی که می‌خواهید ترید کنید را بنویسید. با انتخاب گزینه BBO سفارش شما در بهترین قیمت خرید یا فروش ثبت می‌شود.

ادامه ترید فیوچرز

Market: با انتخاب این گزینه فقط کافی است در قسمت amount مقدار ارزی که می‌خواهید بخرید یا بفروشید را بنویسید. گزینه مارکت بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار معامله شما را ثبت می‌کند.

stop: این گزینه به دو بخش OCO و Conditional تقسیم می‌شود.

OCO: یکی از مهم‌ترین بخش‌های آشنایی با صرافی اوککس OCO است. در این قسمت شما با تعیین قیمت وسط از ضررهای احتمالی آینده جلوگیری می‌کنید. فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاظر 50هزار دلار است و شما پیشبینی می‌کنید که قیمت بالاتر می‌رود و به 52هزار دلار میرسد. ولی از طرفی دیگر ممکن است قیمت ریزش کند و به 48هزار دلار برسد.

بنابراین در قسمت TP Trigger Price مبلغ 52هزار دلار، در قسمت SL Trigger Price قیمت 48هزار دلار و در قسمت TP Order Price قیمت فعلی بیت کوین را می‌نویسید. در این حالت اگر قیمت بیتکوین به مقایسه صرافی بایننس و کوکوین 52هزار دلار برسد سفارش برای شما در قیمت 52هزار دلار ثبت می‌شود.

و اگر قیمت بیت کوین به 48هزار دلار کاهش یافت سفار شما با قیمت 48هزار دلار به فروش می‌رسد.

Conditional: در این قسمت سفارش شما در حال شرطی به ثبت می‌رسد. در قسمت Amount مقدار ارز، در قسمت Price مبلغی که می‌خواهید معامله انجام شد و در قسمت Trigger Price مبلغی که می‌خواهید سفارش شما به صورت فعال ثبت شود را وارد نمایید.

سخن آخر

اگر در ایران زندگی می‌کنید، برای ثبت نام در صرافی اوککس به هیچ عنوان از آی‌پی ایران استفاده نکنید. این صرافی همانند کوکوین و بایننس کشورهایی مانند ایران را تحریم کرده. اگر می‌خواهید معامله به سبک فیوچرز انجام دهید صرافی اوککس بهترین گزینه است. پیش از انجام تریدهای فیوچرز، ابتدا راه‌های آشنایی با صرافی اوککس را یاد بگیرید.

بهترین صرافی های جایگزین بایننس

شرایط را برای کاربران احراز هویت نشده از جمله ایرانیان سخت تر کرده بود.

اگر در صرافی بایننس(Binance) اکانت ساخته‌اید و نمی‌دانستید که این صرافی ایرانیان را تحریم کرده است،

احتمالا به هشدار “Apologies but we are unable to provide services to you” یعنی

” با عرض پوزش ما قادر به ارائه خدمات به شما نیستیم” برخورد می‌کنید.

این پیغام چیست و چه منظوری دارد؟ آیا ارتباطی به مسدود شدن حساب بایننس دارد؟

این پیام یعنی طبق شرایطی که اخیرا صرافی رمز ارز بایننس وضع کرده، کاربر نباید از خدمات آن استفاده کند

و فقط می‌تواند سرمایه خود را از حساب بایننس خارج کند.

با این شرایط کاربران ایرانی برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال به دنبال صرافی هایی هستند

که علاوه بر بحث امنیت بتوانند از خدمات مناسبی شبیه به آنچه صرافی رمز ارز بایننس ارائه میداد برخوردار شوند.

در این مقاله قصد داریم تا تعدادی از صرافی مناسب برای جایگزینی صرافی بایننس را به شما معرفی کنیم.

در ابتدا توجه شما را به چند نکته ضروری جلب میکنیم:

بایننس بزرگترین صرافی رمز ارز از نظر حجم معاملات می باشد که از اعتبار بالایی برخوردار است.

این صرافی رتبه اول در سایت cionmarketcap را در لیست صرافی ها داراست

در نتیجه هر صرافی به جز بایننس از اعتبار پایین تری برخوردار خواهد بود.

به همین علت پیشنهاد می شود که سرمایه خود را در چند صرافی پخش کنید

تا اگر به هر دلیلی برای یکی از حسابهای شما مشکلی ایجاد شد ریسک سرمایه گذاری شما کاهش یابد .

همچنین توصیه می شود که اگر قصد نگهداری از یک یا چند رمز ارز را برای میان مدت و بلند مدت دارید

از آنها در یک کیف پول مطمین نگهداری کنید.

صرافی هایی با امکان احراز هویت برای ایرانیان(بدون نیاز به VPN)

کوینکس(Coinex):

CoinEx یک اکسچنج و یا صرافی بین المللی برای ارزهای رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) است

که در سال ۲۰۱۷ (آذر 1396 شمسی) در هنگ کنگ تأسیس شده.

این صرافی به کاربران بیشتر از صد کشور خدمات می‌دهد که یکی از این کشورها ایران است .

در حالی که بسیاری از صرافی های معتبر دنیا مثل بایننس ایرانی ها را تحریم کرده اند

و ورود با آی پی ایران می تواند به بلوک شدن حساب و دارایی کاربران منجر شود،

صرافی CoinEx نشان داده است که با ایرانی ها مشکلی ندارد و حتی احراز هویت در این صرافی برای ایرانی ها امکان پذیر است.

البته توجه به این نکته ضروریست که اگر به هر دلیلی در آینده این صرافی قصد بلوکه کردن حساب ایرانیان را داشته باشد

دارایی افرادی که با آی پی ایران در این کارگزاری ثبت نام کرده اند به خطر خواهد افتاد.

ویژگی های صرافی کوینکس CoinEx

• پشتیبانی از رابط کاربری فارسی
• کارمزد مناسب
• امکان احراز هویت با تصویر پاسپورت ایرانی
• سقف برداشت ۱۰هزار دلار در روز برای کاربران احراز هویت نشده
• سقف برداشت ۱میلیون دلار در روز برای کاربران احراز هویت شده
• قابلیت ثبت نام با شماره موبایل ایرانی
• امکان انجام سفارشات اسپات و فیوچرز (آتی)
• امکان ترید بدون نیاز بهVPSیاVPN
• دارای مقایسه صرافی بایننس و کوکوین صرافی غیرمتمرکز کوینکس دکس
• حجم معاملات خوب اسپات و ضعیف فیوچرز

صرافی هایی بدون امکان احراز هویت برای ایرانیان (نیازمند VPN)

کیوکوین یا کوکوین KuCoin

صرافی Kucoin ،یک صرافی رمز ارز واسطه می باشد

که به شما اجازه خرید و فروش و تبادل بسیاری از رمز ارز ها را می دهد.

در May 2017 ، توسط گروهی از متخصصان با تجربه در زمینه معاملات ، صرافی Kucoin شکل گرفت.

ویژگی های صرافی کیو‌کوین (کوکوین)

• امکان معامله بیش از ۷۰۰ جفت ارز
• برداشت روزانه تا سقف ۵ بیت‌کوین بدون احراز هویت
• ثبت نام آسان و فوری
• انجام معاملات اسپات، مارجین و فیوچرز
• کارمزد تراکنش و برداشت کم
• امکان خرید رمزارز با فیات
• حجم معاملات خوب فیوچرز و اسپات

مانند بقیه صرافی‌ها، در هنگام استفاده از صرافی کیوکوین هم از یک VPS یا VPN با آی‌پی ثابت استفاده کنید.

این صرافی بهترین صرافی متمرکز برای حجم برداشت بالا می باشد.

اوکی ایکس(OKEX)

صرافی رمز ارز OKEx که در اصل، در سال 2014 و در چین، تأسیس شد،

دومین صرافی رمز ارز بزرگ جهان از لحاظ حجم معاملات فیوچرز است.

و به وسیله بلاک چین، در سراسر جهان خدمات مالی پیشرفته ای را به معامله گران ارائه میدهد.

این صرافی رمز ارز برای کاربران خود، دسترسی به بیش 100 جفت ارز و رمز ارز رو آسان کرده

و به کاربران زیادی در نقاط مختلف جهان مانند ایران، مالزی، سوریه، کوبا، آمریکا و … خدمات میدهد

و حجم معاملات آتی بیت کوین در آن، به حدود 1.5 میلیارد دلار در روز میرسد.

مزایای صرافی اوکی ایکس:

• گزینه‌‌های معاملات مارجین
• معامله‌‌ی قراردادهای آتی
• صرافی پیشرفته
• توکن OKB
• حجم و نقدینگی زیاد
• پشتیبانی از بیش از 400 کوین

بهتر است با آی پی کشور های فرانسه ، فنلاند ، سوییس در این صرافی حساب باز کنید.

صرافی OKEx چندین سطح تایید هویت ارائه می‌دهد که هرکدام دارای پیش نیازهای مخصوص به خود می‌باشد.

تایید هویت سطح یک، دسترسی به اکثر بخش های سایت صرافی OKEx را با محدودیت تراکنش ۲ هزار دلار ارائه می‌دهد

و از شما فقط ملیت، اسم کاربری و شماره شناسایی را درخواست می‌کند.

تایید هویت سطح دو نیز دسترسی به تمام عملکردهای معاملاتی با محدودیت معاملات ۲۰۰ هزار دلاری را ارائه می‌دهد.

این سطح تایید هویت از شما یک عکس از خودتان و موارد مختلف شناسایی را درخواست می‌کند.

تایید هویت سطح سه نیز محدودیت تراکنش را تا ۵۰۰ هزار دلار افزایش می‌دهد و تایید هویت ویدیویی از شما درخواست می‌کند.

چگونه تشخیص دهیم که یک صرافی معتبر و امن است؟

قبل از اینکه معامله یا ترید ارز دیجیتال را در صرافی رمز ارز موردنظر شروع کنید،

بررسی‌های لازم را در مورد معتبر بودن آن صرافی انجام دهید.

توصیه می‌کنیم از صرافی ناشناخته استفاده نکنید.

برای بررسی میتوانید از سایت cionmarketcap استفاده کنید.

قبل از انتخاب صرافی ارز دیجیتال برای انجام معامله، موارد زیر را در نظر بگیرید:

بایننس ۸ میلیارد دلار تراکنش ایرانی‌ها را پردازش کرده است بزرگترین صرافی رمزارزی جهان در خطر تحریم

داده‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد صرافی رمزارزی بایننس از سال ۲۰۱۸ تا به امروز، با وجود تحریم‌های ایالات متحده برای قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی، هشت میلیارد دلار تراکنش ایرانی را پردازش کرده است. وزارت دادگستری آمریکا در تفحصی به مساله نقض تحریم‌های ایران از سوی بایننس پرداخته و بزرگ‌ترین صرافی جهان در خطر محکومیت قرار دارد.

به گزارش رویترز، طبق ارزیابی شرکت تحقیقاتی چینالیسیز (Chainalysis)، تقریباً تمام ۷.۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی ایرانیان بین بایننس و نوبیتکس انجام گرفته است.

البته در این گزارش مشخص نشده که چه تعداد تراکنش با چه حجمی منتج به هشت میلیارد دلار شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یک‌سوم دارایی ایرانی‌ها به شکل رمزارز ترون از بایننس عبور کرده است. رمزارز کمتر شناخته‌شده ترون به کاربران اجازه می‌دهد هویت خود را پنهان کنند. نوبیتکس سال گذشته در پستی وبلاگی مشتریان را تشویق کرده بود تا برای جلوگیری از «خطر تحریم‌ها» با استفاده از رمزارز ترون به صورت ناشناس معامله کنند.

پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد حجم ارتباط مالی ایرانی‌ها با بایننس و ادامه این روند منتشر شده است.

این مستندات جدید در حالی منتشر شده است که وزارت دادگستری آمریکا در بررسی و تفحصی نقش قوانین پولشویی آمریکا را از سوی بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی جهان با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر، بررسی می‌کند. وکلا و متخصصان تحریم‌های تجاری می‌گویند ارتباط با ایران می‌تواند به محکومیت بایننس به دلیل نقض تحریم‌ها منجر شود.

رویترز ماه جولای گزارشی از ادامه خدمت‌رسانی بایننس به مشتریانی در ایران و اطلاع این شرکت از شهرتش در ایران منتشر کرد. این گزارش یکی از مجموعه بررسی‌های رویترز درباره کارنامه بحث‌برانگیز بایننس در پیروی از قوانین مالی بود. بایننس پس از انتشار این گزارش در یک پست وبلاگی گفت این شرکت قوانین تحریم بین‌المللی در مورد ایران را رعایت و دسترسی پلتفرم به تمام افراد داخل ایران را ممنوع کرده است. چانگ‌پنگ ژائو، میلیاردر بنیان‌گذار بایننس، در توییتی گفت: «بایننس فعالیت کاربران ایرانی را ممنوع کرده است، هفت نفر از قلم افتادند یا راهی برای دور زدن پیدا کردند که فعالیت‌شان را بعداً متوقف کردیم.»

بایننس به سوالات دقیق رویترز در مورد تراکنش‌های جدید پاسخی نداد. پتریک هیلمن، سخنگوی بایننس، در بیانیه‌ای گفت: «Binance.com برخلاف شرکت‌های دیگری که مخاطب تحریم‌های آمریکا هستند یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال ما با کمک شرکای صنعتی و ابزارهای داخلی برای جلوگیری از دسترسی بازار ایران اقدام کرده‌ایم.»

بایننس جزئیات بیشتری درباره مکان یا نهاد مسئول صرافی Binance.com ارائه نکرده است. نوبیتکس، شبکه ترون در ورجن آیلند بریتانیا و جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، نیز به سوالات رویترز در رابطه با این مقاله پاسخی نداده‌اند.

بایننس در آگوست ۲۰۲۱ تایید هویت برای حساب‌های جدید و قدیمی را اجباری کرد. با این حال داده‌های چینالیسیز تا نوامبر ۲۰۲۲ نشان می‌دهد این صرافی از همان تاریخ تا به امروز حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار تراکنش از نوبیتکس و دیگر صرافی‌های ایرانی را پردازش کرده است. حتی پس از انتشار توییت ژائو در ماه جولای نیز صرافی بایننس حدود ۸۰ میلیون دلار دارایی ایرانیان را پردازش کرده است.

هیلمن در بیانیه بایننس گفت این شرکت فرایند «مشتری خود را بشناس» را برای تمامی کاربران اجباری کرده است و «نگهداری یا افتتاح حساب برای شهروندان ایرانی ممنوع است. ما در صورت اطلاع از خطرات و نقاط ضعف احتمالی دائماً فرایند‌ها و تکنولوژی خود را به‌روزرسانی می‌کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها، از جمله نظارت لحظه‌ای بر تراکنش‌های انجام‌گرفته با فروشندگان خارجی از ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، ارتباط بایننس با نهاد‌های وابسته به ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است.»

داده‌هایی که به دست رویترز رسیده نشان می‌دهد مجموعاً ۲.۹۵ میلیارد دلار رمزارز از سال ۲۰۱۸ مستقیماً بین صرافی‌های ایرانی و بایننس جابه‌جا شده است.

بر اساس این اطلاعات، پنج میلیارد دلار رمزارز دیگر نیز از طریق واسطه بین صرافی‌های ایرانی و بایننس جابه‌جا شده است. رگولاتورها می‌گویند این ارتباط «غیرمستقیم» هشداری است که احتمال پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را به صرافی‌ها گوشزد می‌کند. کاربران رمزارزی معمولاً برای پوشاندن ردپای خود از راه‌کارهای پیچیده‌ای همچون ساخت زنجیره‌های تودرتوی انتقال رمزارز استفاده می‌کنند.

نوبیتکس به چهار میلیون مشتری خود توصیه کرده است برای «حفظ امنیت» از «انتقال مستقیم» رمزارز بین صرافی‌های خارجی و ایرانی خودداری کنند.

هیلمن در ماه ژوئن به رویترز گفت، در ارتباط با انتقال غیرمستقیم دارایی‌های غیرمجاز به صرافی، «مساله مهم مبداء دارایی‌ها نیست، زیرا امکان جلوگیری از واریز رمزارز وجود ندارد، اقدام ما پس از واریز دارایی‌هاست که اهمیت دارد». او گفت بایننس با نظارت بر تراکنش و ارزیابی خطر اطمینان حاصل می‌کند که «تمامی دارایی‌های غیرقانونی ردیابی، مسدود و بازیابی و/یا به مالک واقعی بازگردانده شوند».

جدا از اکثریت تراکنش‌های ایرانیان که با ترون انجام گرفته است، باقی تراکنش‌ها مربوط به رمزارزهای شناخته‌شده‌ای همچون بیت‌کوین، اتر، تتر و XRP و توکن کوچکی به نام لایت‌کوین هستند.

ترون تا همین چندی پیش از نظر شرکت‌های ردیابی رمزارز پنهان بوده است. بر اساس ایمیل چینالیسیز به یکی از مشتریان، این شرکت که از پیشتازان ارزیابی و ردیابی کریپتو محسوب می‌شود و آژانس‌های دولتی ایالات متحده از آن استفاده می‌کنند، ردیابی ترون را در ماه مه امسال کامل کرده است.

پایگاه اطلاعاتی ترون نشان می‌دهد از اولین تاریخ ثبت تراکنش‌ها در آوریل ۲۰۲۰ تا به امروز، ۱.۱۵ میلیون تراکنش مستقیم بین بایننس و نوبیتکس انجام گرفته است. در این داده‌ها اطلاعاتی همچون آدرس کیف‌ پول و شناسه منحصربه‌فرد هر تراکنش نیز ارائه شده است.

رویترز از طریق سه شرکتی که به نرم‌افزار Reactor چینالیسیز دسترسی داشته‌اند به داده‌های ترون و دیگر داده‌های رمزارزی دسترسی پیدا کرده و آمار شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده است. شرکت چهارمی نیز با استفاده از پایگاه اطلاعاتی نرم‌افزار دیگری، برخی آمار مربوط به تراکنش‌های مستقیم بایننس و نوبیتکس را تایید کرده است.

داده‌های رویترز نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های ایرانیان با بایننس بسیار بیشتر از دیگر صرافی‌هاست و صرافی کو‌کوین (KuCoin) در کشور سیشل، نیز با ۸۲۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم و غیرمستقیم در جایگاه دوم قرار دارد.

به گفته رویترز کوکوین و ۶ صرافی ایرانی (کوین‌نیک، ایرانیکارت، رابکس، والکس، سرمایکس و تترلند) به درخواست اظهارنظر در این باره پاسخی نداده‌اند.

سهم رمزارزهای مختلف از تراکنش‌های ایرانیان با بایننس

خطر تحریم‌ها

بایننس از آغاز به کارش در سال ۲۰۱۷ رشد قابل توجهی داشته است و ماه گذشته با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در قرارداد خرید توییتر از سوی ایلان ماسک، نفوذ خود را از کریپتو فراتر برد.

تفحص وزارت دادگستری آمریکا بر احتمال نقض قوانین پولشویی ایالات متحده متمرکز است. به گفته سه فرد مطلع، وزارت دادگستری در بخشی از این پرونده که از سال ۲۰۱۸ در جریان است، احتمال نقض تحریم‌های ایران از سوی بایننس را بررسی می‌کند. وزارت دادگستری در اواخر سال ۲۰۲۰ مستنداتی درباره برنامه تمکین حقوقی بایننس را از این شرکت درخواست کرد که تمام مستندات مربوط به انتقال دارایی رمزارزی از افراد یا نهاد‌های کشورهایی همچون ایران را شامل می‌شود.

وزارت دادگستری آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.

ایران تحت تحریم شدید آمریکا قرار دارد. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ تحریم‌هایی را که سه سال قبل در نتیجه توافق هسته‌ای با ایران معلق شده بودند بار دیگر اجرایی کرد. کشورهای غربی و سازمان ملل از سال ۱۹۷۹ ایران را هدف تحریم‌های مختلف قرار داده‌اند.

شش وکیل و متخصص تحریم می‌گویند تراکنش‌های بایننس با ایرانیان این شرکت را در معرض خطر نقض «تحریم‌های ثانویه» آمریکا قرار می‌دهد. این تحریم‌ها شرکت‌های غیرآمریکایی را از کمک به دور زدن تحریم‌های ایران منع می‌کند. نقض تحریم‌های ثانویه ممکن است به قطع دسترسی شرکت‌ها به سیستم مالی آمریکا منتهی شود.

افزون بر این، به گفته وکلا و متخصصان، اگر شرکت بایننس در تعریف وزارت خزانه‌داری از «پیوند با ایالات متحده» جای بگیرد، خطر نقض تحریم‌های «اولیه یا اصلی» نیز این شرکت را تهدید می‌کند. به گفته متخصصان، پیوندی که وزارت خزانه‌داری به آن اشاره دارد هرگونه شرکت مستقر در آمریکا یا تراکنش‌ با استفاده از سیستم مالی آمریکا یا دلار را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.

در یکی از پرونده‌های مربوط به سال ۲۰۱۹، بانک Standard Chartered بریتانیا در نتیجه انتقال ۲۴۰ میلیون دلار از طریق موسسات مالی آمریکایی به مشتریان ایرانی به دلیل نقض تحریم‌ها با پرداخت حدود ۹۳۰ میلیون دلار جریمه موافقت کرد. بانک فرانسوی BNP Paribas نیز در سال ۲۰۱۴ به نقض تحریم‌های آمریکا در رابطه با ایران اعتراف و با پرداخت ۸.۹ میلیارد دلار موافقت کرد. هر دو بانک پس از پرداخت جریمه تمهیدات بازدارنده خود را افزایش داده‌اند.

با این حال بایننس خود را مستقل از آمریکا می‌داند. این صرافی می‌گوید پذیرای مشتریان آمریکایی نیست و آمریکایی‌ها برای استفاده از بایننس باید از صرافی مجزایی به نام Binance.US استفاده کنند که از آغاز فعالیت خود در سال ۲۰۱۹، تحت کنترل شرکتی آمریکایی است.

ژائو، مدیرعامل بایننس، شرکت Binance.US را «نهادی کاملاً مستقل» توصیف می‌کند. با این حال رویترز در گزارشی در ماه اکتبر گفت ژائو به‌شخصه و از خارج از آمریکا این شرکت را مدیریت کرده است. یکی از مشاوران بایننس نیز سال ۲۰۱۸ در پیامی به مدیران این شرکت، Binance.US را یک «زیرمجموعه غیررسمی» خواند.

ژائو پس از انتشار مقاله رویترز در پستی وبلاگی بار دیگر بر «فعالیت مستقل Binance.US از Binance.com» تاکید کرد.

با اینکه عمده هشت میلیارد دلار تراکنش ایرانیان به صرافی اصلی بایننس مربوط است، اما داده‌های چینالیسیز نشان می‌دهد Binance.US هم ۱.۵ میلیون دلار تراکنش را از مبداء نوبیتکس، والکس و تترلند پردازش کرده است.

نهاد‌های آمریکایی در صورت نقض تحریم‌های ایران با جریمه‌ای یک میلیون دلاری در ازای هر مرتبه ارتکاب جرم روبه‌رو می‌شوند و سرحد ۲۰ سال زندان نیز برای افراد دخیل در ارتکاب جرم تعریف شده است. برای مثال وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۲، صرافی رمزارزی Bittrex را به دلیل پردازش ۲۶۰ میلیون دلار رمزارز برای ایران و دیگر کشورهای تحریمی، ۲۴ میلیون دلار جریمه کرد. بیترکس در آن زمان گفت برای «پایان ماجرا به ارتکاب جرم اعتراف کرده است».

سخنگوی صرافی Binance.US می‌گوید این صرافی «از تمامی قوانین ایالات متحده در رابطه با صرافی‌های دارایی دیجیتالی پیروی می‌کند» و تنها به نهاد‌هایی که «فرایند سخت‌گیرانه نظارتی» را پشت سر گذاشته باشند اجازه معامله می‌دهد.

نوبیتکس و دیگر صرافی‌های رمزارزی ایران مستقیماً از سوی آمریکا تحریم‌ نشده‌اند و رویترز شواهدی دال بر استفاده افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌های تحت تحریم ایران از بایننس یا Binance.US پیدا نکرده است.

حجم تراکنش‌های نوبیتکس و بایننس از اکتبر ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲ و سهم ترون و دیگر رمزارزها از مجموع تراکنش‌ها

بهترین گزینه

نوبیتکس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی ایران، از سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرده است. امیرحسین راد، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل نوبیتکس، اظهارنظری درباره این مقاله نکرده است. با توجه به پروفایل لینکدین امیرحسین راد، هدف از نوبیتکس ایجاد بستری برای سرمایه‌گذاری رمزارزی ایرانیان در «سایه تحریم‌ها» است. این مقایسه صرافی بایننس و کوکوین صرافی به عنوان «پل امنی بین ۳.۵ میلیون ایرانی و جهان رمزارزها» ایفای نقش می‌کند.

نوبیتکس در گزارش سال ۲۰۲۱ خود گفت ۷۰ درصد از تراکنش‌های رمزارزی ایرانیان را پردازش می‌کند. این صرافی طی چند پست در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی به مشتریان خود توصیه کرده تا در صورت نیاز به صرافی خارجی از بایننس استفاده کنند.

داده‌های چینالیسیز نشان می‌دهد نوبیتکس در آوریل ۲۰۱۸ انتقال بیت‌کوین از طریق بایننس را آغاز کرده است.

نوبیتکس در یک راهنمای معاملاتی که سال ۲۰۱۹ در وب‌سایت نوبیتکس منتشر و اکتبر ۲۰۲۲ به‌روزرسانی شده است، بایننس را مطمئن‌ترین صرافی خارجی نامیده است. در پست‌های بعدی نوبیتکس در سال ۲۰۲۰ نیز بایننس همچنان بهترین گزینه برای ایرانیان عنوان شده است.

شرایط عمومی استفاده از نوبیتکس با اشاره به تحریم‌های آمریکا به مشتریان توصیه می‌کند از انتقال مستقیم دارایی از نوبیتکس به بایننس خودداری و ابتدا دارایی خود را به یک کیف‌ پول دیجیتالی و سپس به این صرافی منتقل کنند.

داده‌های چینالیسیز نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های مبتنی بر ترون نوبیتکس و بایننس از آگوست ۲۰۲۰ روندی صعودی داشته است.

جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، همین ماه (آگوست ۲۰۲۰) در توییتی از قابلیت جدید این رمزارز برای پنهان کردن هویت معامله‌گران خبر داد. سان گفت این قابلیت که با نام zk-SNARK شناخته می‌شود «داده‌های کاربر را با قدرتمندترین محافظت حریم خصوصی در این صنعت حفاظت می‌کند.»

مقاله‌ای که سال گذشته در ژورنال وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد می‌گوید، این قابلیت به توسعه «رمزارزهای ناشناس» و در نتیجه جذب تبهکارانی که «برای پوشاندن ردپا به دنبال حریم خصوصی هستند» کمک می‌کند.

نوبیتکس به کاربران توصیه کرده ترون را «به دلیل امنیت بالا» با استفاده از کیف‌‌ پول‌های دیجیتالی باز در بایننس خریداری کنند. پست وبلاگی نوبیتکس در جولای ۲۰۲۱ می‌گوید، zK-SNARK نقشی کلیدی در پنهان کردن ارسال و دریافت کریپتو دارد.

داد‌ه‌ها نشان می‌دهد مشتریان نوبیتکس حتی پس از افزایش سخت‌گیری‌های بایننس در ۲۰ آگوست ۲۰۲۱ نیز همچنان از این صرافی استفاده می‌کنند. حجم تراکنش‌های مستقیم بایننس و نوبیتکس از این تاریخ تا نوامبر ۲۰۲۲ بیش از یک میلیارد دلار است و با هیچ صرافی خارجی دیگری قابل مقایسه نیست. همچنین طبق داده‌ها، در همین ماه گذشته (اکتبر ۲۰۲۲) ۲۰ میلیون دلار ترون مستقیماً بین بایننس و نوبیتکس جابه‌جا شده است.

علاوه بر این، گزارش چینالیسیز در ماه سپتامبر نشان می‌دهد ایرانی‌هایی که به دلیل حملات سایبری و باج‌افزاری از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند نیز از نوبیتکس برای جابه‌جایی رمزارز استفاده کرده‌اند. به گفته چینالیسیز، طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ بیش از ۲۳۰ هزار دلار بیت‌کوین به کیف‌ پول ایرانیان تحریمی ارسال شده و نوبیتکس گیرنده بیشتر این تراکنش‌هاست.

هرچند در این گزارش، نام تمامی صرافی‌های رمزارزی برده شده است و تقریباً متهم به دور زدن تحریم‌ها شده‌اند اما آنها معتقدند به صورت مستقیم مبادله‌ای با بایننس نداشته‌اند و کاربران‌شان این مبادلات را انجام داده‌اند. در حالی این گزارش منتشر شده است که بسیاری از کاربران ایرانی برای دسترسی به ساده‌ترین محصولات در بازار جهانی نیاز به استفاده از رمزارز دارند.