آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

حفاظت از حریم شخصی در دنیای دیجیتال به یکی از کارهای دشوار تبدیل شده است که معمولا ایمن کردن ارز بیت کوین یکی از این کارها به حساب می آید. چرا که وقتی در وب سایت های مختلف می گردید ممکن است سرنخ هایی را از خودتان به جای بگذارید. از این رو این سوال پیش می آید که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

پس از آنجایی که ارز دیجیتال بیت کوین بخشی از دنیای دیجیتال می باشد ناشناس ماندن در هنگامی که تصمیم به استفاده از بیت کوین به عنوان رمزارز را دارید باید حتما راهکارهای امنیتی را به کار ببندید.

آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟

حدود یازده سال است که بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال دنیا به طور وسیعی مورد پذیرش بسیاری از افراد قرار دارد. اما متاسفانه این ارز دیجیتالی تنها بر روی بلاک چین عمومی قابل عملکرد می باشد و این باعث شده است که هر شخصی بتواند با در اختیار داشتن ابزارهای مناسب، اطلاعاتی را در مورد هر تراکنش بیت کوینی به دست آورد.

در واقع با پیدایش ارز بیت کوین کاربرانش بر این باور بودند که تراکنش های بیت کوینی بر روی بلاک چین نمی تواند قابل ردیابی باشد. اما به مرور مشخص شد که هر فردی می تواند در بلاک چین عمومی هر اطلاعاتی را مشاهده کند.

ممکن است شخصی به دنبال این باشد که به چه صورت تراکنش های بیت کوینی بر روی یک بلاک چین آن قابل انجام شدن است و چگونه امکان نظارت بر آنها وجود دارد و در طرف مقابل ممکن است فرد مجرمی به دنبال این باشد که شما به چه میزان ارز بیت کوین دارید و چقدر به ارسال کردن و خرج نمودن بیت کوین های خود مشغول هستید.

چطور ردیابی ارز بیت کوین صورت می گیرد؟

تراکنش های بیت کوین از لحاظ طراحی ذاتی به فرد و یا یک هویت خاصی نمی تواند نسبت داده شود. معمولا آدرس های عمومی که جهت انجام تراکنش ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل رشته ای متنی از اعداد و حروف می باشند که در بلاک چین قابل ذخیره شدن هستند.

ولی تحت هیچ شرایطی در تراکنش های انجام شده اسم فرد، آدرس محل سکونت و یا اینکه آدرس ایمیل شخص ثبت نمی شود، اما دسترسی به هویت شخصی که تراکنش را انجام می دهد به وسیله آدرس عمومی امکان پذیر می باشد.

پس هر فردی که به کلید شخصی کاربر دسترسی پیدا کند این امکان را دارد تا تراکنش معتبری از خرید و فروش بیت کوین را ایجاد کند، از طرفی یک هکر یعنی فردی که به کلید شخصی یک کاربر دسترسی داشته باشد این شرایط را در اختیار دارد تا تمام بیت کوین های کاربر را برای خود و یا اینکه برای هر شخص ثالثی که تمایل داشته باشد بفرستد.

پس هکرهایی که کنترل کیف پول آنلاین و یا اینکه حساب ارزی کاربرانی را در دست داشته باشد به راحتی می تواند اطلاعات شخصی فرد و نیز تاریخچه معاملات کاربر را در اختیار خود قرار دهد.

آیا آدرس بیت کوین می تواند ناشناس بماند؟

به طور کلی آدرس های ارز بیت کوین نمی تواند ناشناس بماند. یعنی حتی یک صرافی ارز دیجیتال می تواند آدرس بیت کوین های شما را ردیابی کند و یا اینکه به راحتی افراد بد نیت و قانون گذاران این امکان را دارند تا اطلاعات هر بیت کوینی را مورد ردیابی قرار دهند.

اگر چه آدرس خرید یا فروش بیت کوین می تواند خطر هک شدن را برای شما داشته باشد؛ زیرا هر فرد مجرمی این قابلیت را دارد تا موجودی که در کیف پول شما قرار دارد را ببیند. اما توسط سرویس ترکیب کردن این شرایط پیش آمده تا آدرس ها و همچنین تراکنش ها از معرض دید هر کسی پنهان بمانند.

چگونه ترکیب شدن بیت کوین صورت می گیرد؟

ترکیب ارز دیجیتال بیت کوین می تواند راهکار خوبی برای کسانی باشند که تصمیم دارند تراکنش های بیت کوین آنها غیر قابل ردیابی باشند. البته توجه داشته باشید مهم نیست که چنین افرادی بیت کوین را جهت پرداخت کالا و یا اینکه خدمات می خواهند یا قصد اهدا کردن مقداری بیت کوین را دارند و یا سعی کرده مقداری بیت کوین به افراد مورد علاقه خود بفرستند.

بلکه تنها این امر مهم است که می خواهند با ترکیب کردن این ارز دیجیتال، تراکنش های فروش یا خرید بیت کوین را نیز غیر قابل ردیابی کنند. پس ترکیب کننده های تراکنش این ارز دیجیتال یعنی بیت کوین می توانند مسیر را برای کسانی که در جستجوی کشف مبداء و مقصد هر یک از تراکنش ها هستند را آشفته سازند تا ردیابی تراکنش ها امکان پذیر نباشد.

مزایای ترکیب کردن بیت کوین

از جمله مزیت های ترکیب کردن بیت کوین آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ این است که ترکیب کننده های تراکنش ارز بیت کوین ضمن ارائه دادن سرویس های ترکیب کردن این ارز دیجیتال می توانند شانس به دست آوردن بیت کوین را توسط دعوت دوستان و همچنین افراد دیگر برای کاربران را به وجود آورند. این کار با عنوان ریفرال و یا برنامه ریز مجموعه گیری انجام می شود.

در اجرای چنین روشی مقدار بیت کوینی را که به دست می آورید تنها به تعداد افرادی بستگی دارد که از طریق شما ترکیب می کنند. در واقع این شخص که از طریق شما معرفی می شود ۵۰ تا ۶۰ درصد از سهم پنج درصد کل میزان ترکیب را کسب خواهد کرد.

البته مهمترین مزیت ترکیب کردن ارز بیت کوین عبارتست از: لگاریتم های ترکیب تراکنش هیچگاه ذخیره نمی شود و تنها اطلاعاتی تراکنش هایی ذخیره می شوند که ناقص هستند که این امر جهت کمک کردن به کامل شدن فرآیند ترکیب کننده بیت کوین حداکثر در ۳ روز انجام می شود.

آدرس های ایمیل و همچنین پیام ها پس از خوانده شدن به طور حتم حذف خواهند شد و هیچ اطلاعات شخصی قابل ذخیره شدن نمی باشد. معمولا این سیستم به صورت کاملا خودکار عمل می کند.

در این مطلب تا حدودی به این سوال پاسخ داده شد که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ اما می توانید برای مشاوره بیشتر با ما در دیجی اکسچنج در ارتباط باشید.

بهترین صرافی برای خرید و فروش بیت کوین و ارز دیجیتال

خرید و فروش بیت کوین امروزه مورد استقبال افراد بسیاری قرار گرفته است، اما همواره باید توجه داشت که انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال به عنوان یک محیط امن برای انجام تراکنشان همچون خرید بیت کوین، اتریوم، ریپل و. بسیار مهم و اساسی می باشد. زیرا بستر ایمن در انجام تراکنشات باعث می شود تا بتوانید سرمایه گذاری های خود را با خیالی آسوده انجام دهید.

در این میان می توان به سایت دیجی اکسچنج اشاره داشت که با ثبت نام در این سایت می توانید به خرید و فروش بیت کوین و هر نوع ارز دیجیتال پرداخت. در این سایت ابتدا روند احراز هویت شما صورت می گیرد اما لازم به ذکر است که این اطلاعات به هیچ وجه برای دیگر کاربران قابل مشاهده نخواهد بود و تنها مدیران وب سایت برای ایجاد امنیت مشتریان این روند را انجام می دهند و به اطلاعات شناسایی شما دسترسی خواهند داشت.

بهترین کیف پول سخت افزاری

هر چه که بیشتر می گذرد افراد بیشتری به بازار ارز دیجیتال وارد می شوند و بیشتر این افراد تقاضای خرید ارز دیجیتال بیت کوین را دارند. البته که سایر ارزها با ویژگی های متنوعی نیز وجود دارند ولی بیت کوین با این که نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته است هم چنان بیشترین متقاضی را نصیب خود کرده است. در این مقاله می خواهیم بهترین کیف پول سخت افزاری را به شما معرفی کنیم. همراه ما باشید .

زمانی که بسیاری از افراد کار خود را با ارزهای دیجیتال آغاز می کنند کیف پول وب و کیف پول های نرم افزاری اولین گزینه آن ها است. اما با مرور زمان ترجیح می دهند از یک کیف پول با امنیت بیشتر استفاده کنند. اگر شما هم قصد دارید برای مدت طولانی در زمینه ارز دیجیتال فعالیت داشته باشید بهتر است که کیف پول سخت افزاری را انتخاب نمایید. البته کیف پول سخت افزاری تنها گزینه شما نیست و می توانید از کیف پول کاغذی نیز استفاده نمایید. استفاده از این نوع کیف برای دراز مدت کار سختی است ولی همه چی به سلیقه شما بستگی دارد.

در صورتی که مقاله های تراپی را در مورد انواع کیف پول ارزهای مختلف دنبال کرده باشید، حتما می دانید که پیشنهاد ما استفاده از کیف پول سخت افزاری است چرا که سطح بالایی از امنیت را به شما پیشنهاد می دهد. با استفاده از این نوع کیف پول حتی اگر کامپیوتر شما هک شود و یا اینکه کیف پول شما دزدیده شود، می توانید سکه های خود را بازیابی کنید. این سطح از امنیت با وجود افزایش حملات سایبری و هکرها می تواند بسیار عالی باشد. این نوع کیف چول دارای یک پین کد به صورت رمز است. بنابراین با آگاهی از این رمز شما می توانید به کیف پول خود دسترسی پیدا کنید.

نکته مهم در مورد این نوع کیف پول این است که توسط هیچ نرم افزاری آن چه که درون کیف پول شما می گذرد قابل ردیابی نخواهد بود!

کیف پول سخت افزاری چیست؟

کیف پول سخت افزاری این امکان را به شما می دهد که در حالت افلاین نیز بتوانید از ارز خود استفاده نمایید. برای این کار تنها نیاز است که رمز خصوصی خود را به دستگاه وارد کنید. این رمز از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین شما باید ان را در جایی که دست هر کسی به آن نمی رسد نگهداری کنید. این آفلاین بودن کیف پول است، که آن را از حمله های سایبری هکرها ایمن می کند. احتمال می دهد برایتان این سوال مطرح شده باشد که اگر کیف پول صدمه دید چه اتفاقی می افتد؟ نگران نباشید محتویات کیف پول شما در هر حالتی قابل بازیابی است به غیر از زمانی که رمز شما دست شخص دیگری باشد. این کیف پول برای بیشتر ارزهای دیجیتال ثابل استفاده است. مانند اتریوم، لایت کوین و . .

این نوع کیف پول متقاضی زیادی دارد. به همبن دلیل اگر شما همین الان یکی از آن ها را سفارش دهید باید یک الی دو ماه منتظر باشید. بنابراین اگر هدف شما سرمایه گذاری بلند مدت است، همین الان برای خرید کیف پول سخت افزاری اقدام کنید.

بهترین کیف پول سخت افزری :

• Ledger Nano S : سخت افزار این کیف پول چیزی شبیه یک فلش است که دارای دو کلید است که با استفاده از آن ها کاربر می تواند به خدمت مورد نظر خود دست یابد. بنابراین اولین ویژگی آن را می توان کاربری آسان دانست. تین کیف پول ساخت فرانسه است. از طریق USB شما می توانید این کیف پول را به کامپیوتر و یا تلفن همراه خود متصل کنید و از آن جایی که به باتری نیاز ندراد شما با مشکل رو به رو نخواهید شد. این کیف پول رد حال حاضر از 9 ارز دیجیتال پشتیبانی می کند و قیمت آن 69 دلار است! ارزان ترین کیف پول سخت افزاری بیت کوین! برای ما که در ایران زندگی می کنیم قیمت زیای دارد با توجه به نوسانات اخیر دلار! در صورتی که می خواهید اخبار دلار را دنبال نمایید از لینک های زیر استفاده کنید :

• Trezor : اولین کیف پول سخت افزاری بیت کوین است که توسط SatoshiLabs ساخته شده است. این کیف پول دارای یک رمز رندوم 9 رقمی است. همچنین برای بازیابی اطلاعات کیف پول شما از یک عبارت 24 حرفی استفاده می کند. بنابراین با استفاده از این کیف پول نگرانی در مورد گم شدن و یا خراب شدن کیف پول نخواهید داشت.از این نوع کیف پول می توانید به همراه دستگاه های اندروید و یا برنامه های TREZOR Wallet ، Mycelium ، Multibit HD استفاده کنید. این کیف پول از 8 ارز دیجیتال پشتیبانی می کند که قیمت آن 99 دلار است.

• KeepKey : این نوع کیف پول در مقایسه با دو مورد قبلی دارای ویژگی خاصی نیست جز این که دارای دو سایز مختلف است و این مسئله دست شما را برای انتخاب باز می گذارد. در حال حاضر این کیف پول از 6 ارز دیجیتال پشتیبانی می کند و قیمت آن 99 دلار است.

همراهان عزیز بنابراین اگر نگران از دست آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ رفتن سرمایه گذاری خود روی ارز دیجیتال هستید خرید کیف پول سخت افزاری را فراموش نکنید. در بین موارد بالا که در مورد بهترین کیف پول سخت افزاری بودند، گزینه اول هم دارای قیمت کمتری است و هم این که کاربری آسانی برای شما دارد. تنها به یاد داشته باشید که رمز خود را در اختیار هرکسی قرار ندهید و هم چنین بین کد خصوصی خود را همیشه نزد خود حفظ کنید.

ردیابی تراکنش‌‌های بیت کوین ؛ از صفر تا صد

اغلب ردیابی تراکنش های بیت کوین به نظر ما غیر ممکن می آید. آن هم به خاطر این که فکر می کنیم چون بلاک چین یک سیستم غیر متمرکز می باشد. احتمالا ردیابی تراکنش های بیت کوین در آن هم غیر ممکن و یا حد اقل دشوار است. اما موضوع دقیقا بر عکس است. شما در بلاک چین بیت کوین می توانید به راحتی تمامی تراکنش ها را رد گیری نمایید. زیرا شفافیت عملکرد یکی از مشخصات این سیستم می باشد. با این حساب می توان تمام تراکنش ها را با توجه به سوابق شان پیگیری نمود. در این مقاله به سوال های دائمی درباره ی ردیابی تراکنش های بیت کوین خواهیم پرداخت.

طریقه ی ردیابی تراکنش های بیت کوین

برای ردیابی تراکنش های بیت کوین می توان از دو روش بهره برد. یکی این که از صرافی ها کمک بگیریم. و دیگر این که از مجموعه وب سایت هایی تحت عنوان اکسپلورر استفاده نماییم. البته این نکته را هم باید بگوییم که همه ی صرافی ها امکان ردیابی تراکنش های بیت کوین را در خود ندارند. و تنها برخی از آن ها دارای این ویژگی می باشند. باید این را بدانیم که بر عکس آن چه که ما معمولا تصور می کنیم اتفاقا این بانک ها هستند که در آن ها نمی توان به راحتی سوابق پرداخت را رد گیری نمود. به عنوان مثال چه کسی می داند یکصد و بیست و دومین تراکنش گذشته ی او در یک بانک چیست؟ برای گرفتن این طور سوابق باید خود تان راهی بانک ها بشوید و گاها فرم هایی را هم پر کنید.

کارت شناسایی با خود ببرید. و هزار داستان دیگر. اما در مورد سیستم های بلاک چینی و مخصوصا بلاک چین بیت کوین موضوع خیلی فرق دارد. مثلا اصلا لازم نیست که به مکان خاصی بروید. لازم نیست مدارک شناسایی با خود ببرید. و خیلی چیز های دیگر. شما می توانید بدون نیاز به ارائه ی اطلاعات خاصی تراکنش های مربوط به هر واحد بیت کوین را ردیابی نمایید. حتی می توانید ببینید در یک آدرس چه مقدار بیت کوین وجود دارد. و یا این که تارخچه ی تراکنش های آن به چه صورت است؟

سایت های مخصوص ردگیری

گفتیم مجموعه وب سایت هایی هستند که به هر کاربر این امکان را می دهند که سوابق تراکنش های هر آدرس را ردیابی نمایند. وب سایت بلاک چین دات کام نیز یکی از این وب سایت ها می باشد. البته این وب سایت به غیر از این که سوابق تراکنش ها را به شما می گوید. می تواند در حکم یک کیف پول بیت کوین هم برای شما محسوب گردد. اما بیایید ببینیم ردیابی تراکنش های بیت کوین به چه درد ما می خورند؟ می توان این گونه گفت که با ردیابی تراکنش های بیت کوین می توانید اطمینان حاصل نمایید که پول هایی را که ارسال می کنید به آدرس درستی رفته است یا خیر؟ همچنین این امکان می تواند برای نهاد های قانون‌ گذار و مقامات پلیس هم کاربردی ارزیابی گردد.

پس چنان که می بینید بیت کوین و ارز های دیجیتالی آن چنان هم که فکرش را می کردیم بی قانون و راهی برای دزدی نیستند. تنها چیز خیلی خوبی که دارند این است که تحت مالکیت شخص و یا دولت خاصی نیستند. بنابر این هیچ کس با توسل بر سوگیری و جهت گیری های سیاسی نمی تواند این سیستم مالی را قبضه نماید.

وظیفه و کاربرد هش ها در تراکنش ها چیست؟

خب چنان که معلوم است هر کدام از تراکنش ها شامل یک هش مختص به خود هستند. توسط همین هش می توان آن تراکنش خاص را رد گیری نمود. اما بیایید ببینیم هش ها در هر تراکنش به چه شکلی هستند؟ هش ها در هر تراکنش می توانند چیزی شبیه به یک سری از مجموعه ی اعداد و حروف طولانی باشند. مانند «36c6d732090bec7c7aa3761744bc54576d2a45933bd13a05f97426d066b6bf00a». حال می توانید مثلا چنین هشی را در وب سایت بلاک چین دات کام وارد نمایید تا سوابق مربوط به آن را بتوانید مشاهده نمایید. یک فایده ی دیگری هم که این رد گیری ها دارد این است که می توان به سادگی فهمید که تا به همین الآن چه تعداد بیت کوین استخراج گردیده است؟ یا میزان و مقدار کارمزد ها چه قدر است؟ حتی می توان سختی شبکه را نیز فهمید.

چه کنیم که تمام تراکنش ها تایید شوند؟

گاهی که دستور انجام تراکنشی را می دهیم. تایید نمی گردد. اما چه طور می توان کاری کرد که تمام تراکنش ها تایید گردند؟ اولین کاری را که باید انجام بدهید این است که کارمزدی را که برای تایید تراکنش های خود در نظر می گیرید باید منصفانه باشند. یعنی نه خیلی زیاد و نه خیلی کم. اغلب اوقات وقتی که کارمزد ها را کم در نظر می گیرید دیر تایید می گردند. این نکته را حتما به خاطر داشته باشید که اولویت تایید تراکنش ها همیشه با آن هایی است که کارمزد شان بیشتر باشد. می دانیم که در حال حاضر تعداد تراکنش های انجام گرفته با سیستم بلاک چین بیت کوین زیاد تر از گذشته می باشد. اگر چه در آغاز بیت کوین چندان مورد مصرف و استفاده ای نداشته است.

اما به مرور جای خود را در بین کاربران خود باز کرده است. و به این ترتیب میزان تراکنش ها هم در حد قابل قبولی شده اند. بیان این نکته هم مهم است که در هر صورت تراکنش ها تایید خواهند شد. ولی چنان که گفتیم ممکن است تایید آن ها کمی به تاخیر بیوفتد. و این می تواند در نتیجه ی کارمزد کمی باشد که صادر کننده ی تراکنش در نظر گرفته است. حتی گاهی شاهد این هستیم که تایید یک تراکنش به چند روز و شاید هم یک هفته طول بکشد. آن هم فقط برای کارمزد پایینی که برای آن در نظر گرفته شده است.

Unconfirmed دیگر چیست؟

گاهی هم که کارمزد ها خیلی پایین باشند ماینر ها یکی پس از دیگری از تایید آن سر باز می زنند. و به این ترتیب آن تراکنش به حالت Unconfirmed در می آید. این یعنی پول تان دو مرتبه به کیف پول باز خواهد گشت. برخی از صرافی ها تمهیداتی را می اندیشند تا در طی آن تراکنش ها در همان بار اول خود تایید گردند. و مشکل تراکنش Unconfirmed به وجود نیاید. اما چه طور این کار را انجام می دهند؟ به این صورت که ردیابی تراکنش های بیت کوین را انجام داده و سپس سعی می کنند تا کامزد خوبی را هم برای تایید آن در نظر بگیرند. در این صورت به احتمال قوی آن تراکنش در همان بار اول تایید خواهد شد. ضمنا این نوع صرافی ها کارمزد ها را بر اساس شلوغی و خلوتی شبکه نیز تعیین می نمایند.

بعضی وقت ها خود اشخاص میل دارند که تراکنش های شان با سرعت بیشتری تایید گردد. برای همین هم به صورت دستی مداخله می کنند و میزان کارمزد را کمی بالا تر از حد معمول می برند تا به این وسیله کار شان زود تر انجام بپذیرد. و بر عکس کسی که عجله ی زیادی برای تایید تراکنش خود نداشته باشد می تواند مبلغ کارمزد کم تری را به تراکنش خود اختصاص دهد.

طولانی شدن مدت زمان

مشکل مقیاس پذیری در شبکه ی بلاک چینی بیت کوین یکی از مواردی است که به طولانی شدن تایید تراکنش ها می انجامد. البته این مشکل متعلق به دیروز و امروز نیست. بلکه شبکه ی بیت کوین خیلی وقت است که با این مشکل دست و پنجه نرم می کند. زمانی که کلمه ی Confirm را در پروفایل خود می بینیم متوجه می شویم که آن تراکنش تایید شده است. تایید شدن تراکنش به علاوه ی انجام خود تراکنش به صورت موازی و همزمان امکان پذیر نیست. برای همین هم ممکن است انجام کلی این عملیات در فاصله ای بین ده دقیقه تا بیش از بیست و چهار ساعت به طول بینجامد. و این یعنی همان مشکل مقیاس پذیری شبکه ی بیت کوین. وجود مشکل مقیاس پذیری در شبکه ی بیت کوین باعث شده است تا نهایتا در هر ثانیه تنها هفت تراکنش تایید شوند.

این میزان خیلی کم و نا چیز به حساب می آید. مخصوصا در مقابل شرکت ها و موسسات مالی معروفی همچون ویزا کارت و مستر. در واقع ما در این شبکه با نوعی محدودیت طرف هستیم. گاهی برای حل شدن این ایراد و مشکل راه حل هایی پیشنهاد می گردد. برای مثال شبکه ی لایتنینگ یکی از این راه حل ها است. با استفاده از این سیستم می توان به بلاک چین یک لایه ی دیگر اضافه نمود. تا بتوان تراکنش های موازی را تسهیل نمود. آن هم بعضا با کارمزد های پایین. ولی هنوز هم افراد زیادی از چنین سیستمی بهره نمی برند.

لغو تراکنش ها چگونه امکان پذیر است؟

بیایید این موضوع را به صورت یک پرسش مطرح کنیم. آیا می توان یک تراکنش را لغو نمود؟ خب پاسخ به این سوال نسبی است. یعنی گاهی می توان و خیلی اوقات نمی توان این کار را انجام داد. اولین چیزی که در این مورد باید بدانید این است که هر گاه کلمه ی Confirm را دیدید دیگر نمی توانید آن تراکنش را لغو کنید. پس می توان این گونه برداشت نمود که اگر تراکنش شما Unconfirmed یا همان تایید نشده باشد می توانید آن را لغو نمایید. این را هم بدانید که لغو نمودن تراکنش ها کمی دشوار است. RBF مخفف عبارت Replace by Fee می باشد. RBF یک نوع ویژگی و قابلیت است که توسط آن می توانید تراکنشی را جایگزین تراکنش قبلی خود کنید. این ویژگی چه زمانی کاربرد دارد؟

مثلا زمانی که کارمزد تراکنش تان را کم در نظر گرفته اید و تایید نمی گردد. با استفاده از این قابلیت می توانید تراکنش جدیدی را ایجاد نمایید و برای آن کارمزد بیشتری تعیین نمایید. سپس آن را با تراکنش قبلی جایگزین کنید. به این ترتیب احتمال تایید شدن تراکنش خود را بالا خواهید برد. این قابلیت را فقط برخی از کیف های پول بیت کوین دارند. برای همین این خود می تواند یک معیار برای انتخاب کیف پول بیت کوینی شما باشد. این که ببینید آیا فلان کیف پول این قابلیت را دارد یا خیر مهم است.

روش دو بار خرج کردن

یک روش دیگر هم برای جایگزین نمودن تراکنش دوم با اولی وجود دارد. این که کلید خصوصی تان را وارد یک کیف پول بیت کوینی دیگر کنید و در فاصله ی به وجود آمده یک تراکنش مشابه ولی با کارمزد بیشتر ایجاد نمایید. آن وقت این احتمال به وجود خواهد آمد که تراکنش جدید تان جایگزین تراکنش قبلی گردد. و زود تر تایید شود. انگار این طور پول تان را دو بار خرج نموده اید. البته این کار برای مواقع ضروری است که می دانید به احتمال زیاد تراکنش تان به این زودی ها تایید نگردد. همین کار هم برای تازه واردان بسیار دشوار است و تنها یک حرفه ای کار می تواند به خوبی انجامش دهد. قبلا توضیح دادیم که بلاک چین بر این اساس طراحی و ساخته شده است که نتوان تراکنشی را لغو نمود.

مخصوصا زمانی که آن تراکنش را ایجاد کرده باشید. و تایید هم شده باشد. بر همین اساس اگر می خواهید تراکنشی را با مبلغ بالا ایجاد نمایید باید چندین بار آدرس گیرنده ی آن را چک کنید. که مبادا اشتباه باشد. در این کار وسواس به خرج بدهید و سهل انگاری ننمایید. سعی کنید کنترل کنید که در تایپ آدرس اشتباهی صورت نگرفته باشد. خود مبلغ را هم چندین بار چک کنید تا اشتباهی صورت نگرفته باشد.

شفافیت در مورد سایر ارز های دیجیتالی چگونه است؟

بد نیست این را هم بدانید که تنها بیت کوین از این چنین درجه ی شفافیتی برخوردار نیست. بلکه ارز های دیگری مانند اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش و غیره نیز چنین شفافیت مالی ای را با خود دارند. زیرا اگر چنین نباشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. تصور کنید هر کس که بخواهد هر تراکنشی را انجام بدهد. و پس از چند دقیقه منصرف گردد و آن را باز گرداند. به این ترتیب به هیچ عنوان نمی توان به این سیستم اعتماد نمود. پولی را از کسی گرفته اید و حالا او پس از گذشت پنج دقیقه پول را از شما پس می گیرد. همچنین تراکنش سایر ارز های دیجیتالی را هم می توان از وب سایت های به خصوصی رد گیری نمود. حال بیایید چند بلاک چین غیر شفاف را با هم بررسی کنیم.

بلاک چین های مونرو، زی‌کش و دش جزو بلاک چین های می باشند که Privacy Coins برای آن ها مهم تر است. بنابر این می توان آن ها را مخفی تر ارزیابی نمود. یعنی نمی توان به این سادگی ها تراکنش های آن ها را پیگیری و رد گیری نمود. هکر ها ممکن است تمایل بیشتری به استفاده از این ارز ها برای انجام تبادلات خود داشته باشند.

بیت کوین، ارزی غیرقابل ردگیری، مروری بر حریم خصوصی در بیت کوین

رمز گذاری ممکن است این حس را ایجاد کند که این تراکنش ها قابل رویت هستند. اما برای افراد خاص ناسازگار و غیر قابل جابجایی می باشند. اگرچه سیستم بیت کوین به اندازه سیستم رمزگذاری غیرقابل ردیابی نیست. اتصال و نسبت دادن یک تراکنش رمزگذاری شده به یک فرد امکان پذیر است – این موضوع یک ریسک غیر قابل دسترس محسوب نمی گردد. در اینجا راه های بسیار مختلفی وجود دارد که به توسط آنها این اتفاق می تواند ممکن گردد.

کاربرانی که فعالیت حرفه‌ ای و تجاری آنها تماما وابسته به معاملات بیت کوین می باشد (کاربرانی همچون Bitfinex، Binance و Kraken) برای تبدیل و معامله بیت کوین خود می بایست اطلاعات شخصی خود را برای صراف و کارگزار بورس با ساخت یک‌ حساب کاربری فاش نمایند. نوع اطلاعاتی که صراف های مختلف از مشتریان دریافت می کنند متفاوت است، اما همگی می بایست در یک سطح حداقل شامل نام و نام خانوادگی و در بیشتر موارد شماره تلفن شخص باشند. صراف ها اغلب IP آدرس کاربران را نیز ذخیره می کنند. اگر این مبادلات در معرض نقض امنیت داده ها قرار گیرد، اطلاعات شخصی یک کاربر می تواند افشا گردد. بعلاوه برخی از صرافی های متمرکز برای مدیریت صندوق های بیت کوین و کلیدهای خصوصی کاربران از طرف آنها راه هایی پیشنهاد می کنند.

همچنین کسانی در این بازار هستند که سرویس‌ کیف پول های آنلاین را برای کاربران تهیه می‌ کنند. این سرویس ها وظیفه مدیریت کیف پول های الکترونیک کاربران را از طرف آنها بر عهده دارند. کیف پول یک برنامه نرم افزاری است که مجموعه ای از جفت های کلید عمومی و خصوصی کاربر را ذخیره می کند. ذخیره و حفظ این کلیدهای خصوصی باعث می شود که این صرافی های متمرکز و ارائه دهندگان خدمات کیف پول آنلاین، هدف اصلی برای مجرمان محسوب شوند. زیرا، همانطور که در بالا نیز این موضوع مورد بحث قرار گرفت، هرکسی که به کلید خصوصی کاربر دسترسی داشته باشد، می تواند یک تراکنش معتبر بیت کوین ایجاد کند. یک هکر یعنی کسی که به کلید خصوصی یک کاربر دسترسی یافته است دیگر می تواند تمام بیت کوین های این کاربر را برای خودش و یا برای هر شخص ثالث دیگری که او بخواهد بفرستد.

در گذشته چندین مورد مشهور وجود داشته است. یکی از این موارد شامل هک Mt.Gox در فوریه ۲۰۱۴ بود. Mt.Goxیکی از بزرگترین صرافی های بیت کوین دنیا محسوب شود. در این هک ۸۵۰,۰۰۰ بیت کوین به سرقت رفت که ارزشی در حدود ۴۵۰ میلیون دلار داشتند. از این رو است که هکرهایی که کنترل حساب ارزی و یا کیف پول آنلاین یک کاربر را در دست دارند، نه تنها می توانند به اطلاعات شخصی کاربر و تاریخچه معاملات وی دسترسی یابند، بلکه به دارایی و ذخیره مالی بیت کوین آن کاربر نیز تسلط پیدا می کنند.

صرافی ها نیز امروزه به صورت فزآینده ای تحت نفوذ الزامات قانونی قرار گرفته اند. الزاماتی که می تواند منجر به دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات شخصی کاربران گردد. به تازگی ارزش بیت کوین افت داشته است. این افت از زمانی شروع شده که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در بیانیه ای هشدار داد که پلتفرم های دارایی های تجاری آنلاین دیجیتال به نوعی در حقیقت با تعریف «اوراق بهادار» مطابقت دارند. و از همین رو نیز موضوع صرافی های ارز دیجیتالی را تابع قوانین بورس اوراق بهادار دانسته و ثبت نام در SEC و یا ارائه مدرک معافیت از ثبت نام را برای این گروه الزامی می دانند. اگر چه SEC تا به امروز هیچ گونه واکنشی اتخاذ نکرده است اما این بدان معنی نیست که صرافی های کریپتوکارنسی نیز می توانند تابع قوانین سخت گیرانه بورس اوراق بهادار باشند. قوانینی که اکنون حاکم بر کارگزاران اوراق بهادار در سطح ملی آمریکا است.

همچنین به طور مشابهی امسال کشور کره جنوبی نیز قوانین بسیاری را در حوزه بیت کوین وضع و اعلام نمود. طبق قوانین جدید حاکم در کره جنوبی، کاربران تنها زمانی قادر به سپرده گذاری در کیف پول الکترونیکی خود هستند، که نام ثبت شده ایشان در این کیف پول با نام ثبت شده ایشان در حساب بانکی شان یکی باشد. همچنین امروزه صرافی های این کشور ملزم به رعایت قوانین محکم و جدیدی می باشد. قوانینی همچون الزام به پاسخگویی به احضاریه هایی که از ایشان اطلاعات شخصی شان را برای اشتراک با نهادهای آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ دولتی، بطور قانونی مطالبه می نماید. برای نمونه، از یک صرافی آمریکایی با نام Coinbase اخیرا توسط دادگاه خواسته شد تا اطلاعات مربوط به خدمات درآمدی داخلی خود را در مورد حدود 14000 مشتری این صرافی بود برای دادگاه افشا کند. با نگاهی گذرا به عملکرد سیاست حفظ حریم خصوصی در صرافی های آنلاین مختلف در می یابیم این صرافی ها در مواقع لزوم اطلاعات کاربر را برای رعایت تعهدات قانونی خود به اشتراک می گذارند.

تحلیل های بلاک چین

از سوی دیگر به سادگی با تجزیه و تحلیل معاملات در سیستم بلاک چین، امکان شناسایی کاربران نیز امکان پذیر است. شرکت هایی همچون Elliptic و Chainanalysis امروز کسب و کارهایی را بر مبنای اصول قانونی و دادگاهی بلاک چین برای خود ایجاد نموده اند. این شرکت ها با استفاده از تحلیل های موجود در بلاک چین بیت کوین برای ارتباط آدرس های بیت کوین با موسسات مستقل وب سایتی بهره گرفته و نیز به مشتریان خود در جهت ارزیابی خطرات فعالیت های غیر قانونی در این حوزه یاری می رسانند. مشتریان این موسسات علاوه بر صرافی ها شامل شرکت های دولتی نیز می شوند. در حقیقت، سال گذشته این خبر به صورت عمومی پخش شد که سازمان دولتی خدمات درآمد داخلی IRS برای پیگیری و ردیابی فرار مالیاتی بالقوه از نرم افزار Chainanalysis استفاده می کند.

مطالعات متعددی نیز نشان داده اند که می توان از تجزیه و تحلیل های شبکه و سایر روش ها برای مشاهده و پیوند بالقوه معاملات بلاک چین به وب سایت ها و افراد خاص استفاده کرد. بخصوص، محققان دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه سن دیگو و جورج میسون طی مطالعه ای که در سال ۲۰۱۳ منتشر نمودند، نشان دادند که با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه بندی آدرس های بیت کوین می توان آدرس های بیت کوین متعلق به همان کاربر را برچسب گذاری کرد. تعداد کمی از تراکنش های خصوصی با سرویس های مختلف برای شناسایی موسسات اصلی (همچون صرافی ها و یا وبسایت های بزرگ) مورد استفاده قرار گرفت.

از همین جا نیز محققان قادر بودند تا اطلاعاتی را در مورد زیرساخت‌ های شبکه بیت کوین به دست آورد، شبکه‌ ای که در آن انتقال پول انجام می شد و نهادهای مختلفی در آن مشارکت داشتند. مطالعه دیگری نیز که توسط محققان دانشگاه ETH زوریخ و آزمایشگاه های NEC اروپا پیرامون معاملات بیت کوین صورت گرفته است. در این مطالعه یک دانشکده کوچک به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده و نتایج حاصل از آن نشان داد که استفاده از تکنیک های خوشه بندی مبتنی بر رفتار می تواند در یک محیط دانشگاه معمولی از پروفایل های حداکثر 40 درصد کاربران پرده برداری کند.

چگونه کاربران بیت کوین می توانند حریم خصوصی خود را حفظ نمایند

در مقابل این مشکلات حفظ حریم آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ خصوصی، کاربران بیت کوین نیازی به ناامیدی ندارند – در اینجا راه هایی برای کسب و حفظ حریم خصوصی در سیستم بلاک چین بیت کوین وجود دارد. را ه اول آنکه، یک کاربر بیت کوین می تواند برای هر تراکنش بیت کوین خود از یک آدرس جدید استفاده کند و بدین ترتیب یک کلید عمومی جدید برای هر معامله دریافت می کند، ردیابی معاملات یک فرد خاص در همان آدرس دشوارتر می شود. این در واقع رویکردی است که توسط ساتوشی ناکاموتو درباره بیت کوین در نظر گرفته شده است. بنیانگذاری که خود نامی مستعار انتخاب کرد و هنوز هم ناشناخته است. کسی که در اولین مقاله خود پیرامون استفاده از بیت کوین توصیه کرده است: در یک جفت کلید جدید… برای هر تراکنش از ارتباط آنها با مالک مشترک جلوگیری می کند.

راه دوم آنست که یک کاربر بیت کوین می‌ تواند اقدامات احتیاطی دیگری را انجام دهد تا خطر ردیابی در مبادلات توسط شخص ثالث را به حداقل برساند. در این حالت کاربر می تواند از مرورگر ناشناس Tor برای دسترسی به صرافی و نیز ایجاد یک حساب کاربری استفاده نماید، بدون اینکه اطلاعات شخصی واقعی خود را در جایی درج کند. آی پی آدرس کاربر و اطلاعات شخصی او نیز دیگر با این روش فاش نخواهد شد.

راه سوم، در این روش کاربر می تواند از نگهداری بیت کوین های خود در کیف پول های آنلاین ثالث خودداری نموده و تنها از کیف پول آفلاین استفاده کند. این روش موجب کاهش خطر سرقت توسط هکرها و دزدی از صرافی های آنلاین خواهد شد. روش چهارم، الگوریتم های مخلوط بیت کوین، همچون CoinJoin، کاربران را به هم وصل کرده و به آنها اجازه می دهد که بتوانند پرداخت دست جمعی داشته باشند و از این روست که بیت کوین ها با هم مخلوط می شوند. این امر شناسایی یک کاربر خاص را دشوارتر می کند زیرا در بلاک چین تنها یک گروه از معاملات منتشر می شوند (اگرچه مطالعات و تحقیقات نشان داده اند که حتی CoinJoin نیز نقاط ضعف را نشان می دهد و می تواند مجدداً به یک فرد خاص بازگردد).

گزینه بهتر، بلاک چین مونرو Monero

امروزه مشکلات و مسائل حریم خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و از اینرو کریپتوکارنسی های جایگزین، با تمرکز بر حل مشکل حفظ حریم خصوصی بیشتر ظهور یافته اند. در این زمینه بلاک چین مونرو یکی از بهترین گزینه های کریپتوکارنسی محسوب می‌ شود. بر خلاف بلاک چین بیت کوین که بر پایه دو کلید بنا شده و درباره آن اشاره داشتیم، بلاک چین مونرو بر پایه کلیدهای یک زمانه منحصر به فرد و حلقه امضاء ها استوار می باشد. با استفاده از فناوری امضای حلقه، امضای واقعی با گروهی از امضاهای احتمالی جمع می شود و یک “حلقه” را تشکیل می دهد.

این مطلب یک ویژگی متمایز ایجاد می کند که می تواند یک معامله را تایید نماید. زمانی که یک فرد شروع به معامله مونرو می کند، تایید کننده قادر است که تشخیص دهد که یک معامله توسط گروهی انجام شده است، اما قادر به تشخیص شخص معامله کننده و کسی که کلید خصوصی برای تایید او استفاده شده است را ندارد. در نتیجه، بلاک چین مونرو یک فرستنده خاص را شناسایی نمی کند و در آن آدرس دریافت کننده و مبلغ معامله مخفی می ماند. از اینروست که بلاک چین مونرو به کریپتوکارنسی منتخب کاربرانی تبدیل شده است که در مسئله حریم خصوصی تمرکز بیشتر دارند.

اگرچه بیت کوین یک روش پرداخت غیرمتمرکز و کنترل نشده محسوب می شود، اما کاربران باید درک کنند که این مطلب بدان معنا نیست که معاملات بیت کوین ایشان ناشناس باقی مانده و از نظر پنهان می ماند. این ماهیت عمومی بلاک چین همراه با افزایش رفتارها و واکنش های قوانین دولتی ادغام و همراه شده اند و می تواند منجر به شناسایی کاربرانی شود که در معاملات تراکنش ارزی فعالیت می کنند.

آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

محققان دریافتند که بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال ربوده شده می توانند با روشی جدید ردیابی شوند.

طبق گزارش‌ها، تیمی از محققان روش جدیدی برای ردیابی بیت کوین‌های سرقت شده پیدا کرده اند. برنامه که Taintchain نام دارد، این امکان را به مامورین اجرای قانون می دهد که ارزهای دیجیتال را حتی بعد از پولشویی ردیابی کنند.

Taintchain که توسط محققان دانشگاه کمبریج در انگلستان ایجاد شده است مبتنی بر قانون قرن نوزدهم در انگلستان و اصل FIFO است و ظاهرا بسیاری از پولشویان ارز دیجیتال بر مبنای آن فعالیت می کنند.

بیت‌کوین یک واحد پول نامشهود است و در عوض مانند سایر ارزهای دیجیتال نام مستعاری دارد به این معنی که هویت ها در آن استتار شده اند و نه اینکه مخفی شده باشند. این نام مستعار بدین معنی است که مامورین اجرای قانون می توانند مالک آدرس وجوه دزدیده شده را شناسایی کنند.

اگرچه لجر‌ها این امکان را می دهند تا تمامی تراکنش‌ها دیده و ردیابی شوند اما خود دارایی ها نمی توانند شناسایی شوند، زیرا آنها شماره سریال یا شناسایی منحصر به فردی ندارند.

پولشویی یکی از رایج ترین روش‌ها برای پنهان کردن ارز های دیجیتال به سرقت رفته شده است. دزدان بیت کوین می‌توانند از طریق سپرده‌گذاری سکه های خود و سکه های ربوده شده در یک کیف پول و سپس توزیع کل پول در کیف پول‌های مجزا قبل از اینکه آنها در حساب های دیگر سپرده گذاری شوند، کار پولشویی را انجام دهند. در این روش امکان شناسایی بین بیت کوین های به سرقت رفته و بیت‌کوین های سالم را غیر ممکن می سازد.

با توجه به تیم تحقیقاتی که متشکل از راس اندرسون، llia shumailov و Mansoor ahmed می باشد و تصریح می کنند که زمانی که سرمایه از حساب خارج میشود اولین نفری که به حساب آن پول می رود اولین نفری هم هست که پول از حساب آن خارج می شود.

الگوریتم Taintchain این اصل را برای کیف پول های بیت کوین به کار می برد. اگر اولین بیت کوین های پرداخت شده به کیف پول دزدی در نظر گرفته شوند، پس از اولین پرداخت هایی که از کیف پول خارج می شوند نیز دزدی باید در نظر گرفته شوند. حتی وقتی سارقان از روشها و الگوهای مختلفی برای مخفی کردن وجوه استفاده می‌کنند این الگوریتم می‌تواند با استفاده از اصل فایفو (FIFO) دارایی ‌‌های دزدیده شده را شناسایی کند.

ارز دیجیتال به ابزاری محبوب و مشهور برای پولشویی تبدیل شده است. بیش از ۷۶۰ و یک میلیون دلار از دارایی های ارز دیجیتال در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ به سرقت رفت؛ بیش از سه چهارم از یک میلیارد دلار به‌طور بالقوه پولشویی شده‌اند. چنین افزایشی در جرم و جنایت موجب شده است که محققان و مامورین اجرایی قانون به دنبال راه هایی برای ردیابی فعالیت‌های جنایی باشند.