روش کار پانزی به چه شکل هست؟

روش کار پانزی به چه شکل هست؟

برای ثبت‌نام و استفاده از خدمات کارگزاری بیترا، و پرداخت ریالی، می‌بایست بر اساس دستور پلیس فتا برای جلوگیری از هرگونه فیشینگ و پول‌شویی و سایر سوء استفاده‌های بانکی، احراز هویت انجام شود که این بخش بسیار ساده و روان و با همکاری و پشتیبانی همکاران ما انجام می‌شود.

• نام و نام خانوادگی
• شماره موبایل به نام خود شخص
• کد ملی
• تصویر کارت ملی شخص
• شماره کارت / شبا به نام شخص
• اطلاعات تکمیلی نظیر آدرس و شماره‌تلفن ثابت
• عکس قبض تلفن محل سکونت

در حال حاضر جفت ارزهای معتبر و رند بازار بر پایه ریال و تتر و همچنین معاملات رمزارز به رمزارز در بیترا به‌راحتی قابل انجام می‌باشد.

برای خریدوفروش رمزارزها حتماً نیاز به طی مراحل احراز هویت خواهید داشت. شما می‌توانید پس از ثبت‌نام و انجام احراز هویت از طریق کیف پول اختصاصی خود که در پروفایل شما طراحی گردیده نسبت به واریز و یا برداشت رمزارز موردنظر خود اقدام نمایید.

برای واریز ریال بایستی ابتدا وارد کیف پولتان در بیترا شوید و از طریق آیکن واریز ریال به درگاه پرداخت بیترا منتقل خواهید شد و همانند بسیاری از خریدهای اینترنتی نسبت به شارژ ریالی کیف خود به هر مقداری که لازم است اقدام نمایید. پس از تراکنش موفق به کیف پولتان در بیترا برمی‌گردید و با ثبت دکمه به‌روزرسانی مبلغ واریزی خودتان را مشاهده خواهید کرد. برای دریافت ریال از ما نیز با مراجعه به کیف پول خود دکمه برداشت ریالی را کلیک کنید، مبلغ ریالی خود را انتخاب کرده و پس از ارسال درخواست کد دومرحله‌ای (در صورت لزوم) که به موبایل یا ایمیل شما ارسال می‌گردد را در قسمت مربوطه درج و تأیید نمایید و منتظر تأیید کارشناس ما باشید. پرداخت به‌حساب شما عزیزان بر اساس دستورالعمل تراکنش ساتنا و پایا بین‌بانکی به‌حساب شما و در سقف مقرر انجام می‌شود.

تتر به‌عنوان استیبل کوین بر روی شبکه‌های متفاوتی قابل انتقال است. بیترا تتر را فعلا بر دو بستر TRC۲۰ و ERC۲۰ پشتیبانی می‌کند. قیمت تتر در این شبکه‌ها یکسان است و فقط مدت‌زمان انتقال و هزینه شبکه این کوین‌ها متفاوت است. مثلاً هزینه شبکه تتر TRC۲۰ بر روی شبکه ترون تقریباً صفر است.

در حال حاضر کلیه معاملات بیترا از طریق پلتفرم و به‌صورت آنلاین انجام می‌شود. برای موارد خاص (ویژه مشتریان سازمانی و شرکتی) پس از اعلام قبلی و انجام هماهنگی لازم، امکان معاملات حضوری وجود دارد.

برای تکمیل فرآیند احراز هویت صرفاً همه‌روزه در ساعات اداری از ساعت ۹ الی ۱۷ به جزء روزهای تعطیل تیم پشتیبانی آماده ارائه خدمات می‌باشد.

کلیه رمزارزهای شما با رعایت تمام پروتکل‌های امنیتی در کیف پول آفلاین ما نگهداری می‌شود و حساب‌های ریالی هم در درگاه پرداخت بانک نگهداری می‌شود.
ضمناً اعتبار ریالی و رمزارزی هریک از کاربران در کیف پول اختصاصی آنان قابل‌مشاهده است.

درخواست‌های شما پس از تأیید توسط کارشناسان ما از طریق درگاه پرداخت بر اساس سیاست‌های تراکنش ساتنا و پایا در ساعات متفاوت روز به‌حساب شما واریز می‌گردد.
بر اساس این جدول زیر عمل می‌شود.

درخواست از ساعت 23 الی 9 صبح	واریز از ساعت 10 الی 12
درخواست از ساعت 9 الی 13	واریز نهایت تا ساعت 14
درخواست از ساعت 13 الی 23	واریز ساعت 4 الی 7 صبح روز بعد

کیف پول رمزارزی شما یک نرم‌افزار بر بستر بلاکچین است که دارایی رمزارزی شما را ارسال، دریافت و نگهداری می‌کند. در حال حاضر بیش از ده‌ها میلیون نفر از این کیف‌های دیجیتالی استفاده می‌کنند. این کیف پول دارای دو کلید عمومی و خصوصی می‌باشد که برای دریافت و پرداخت به آن‌ها نیاز خواهید داشت. این کیف پول به دو صورت نرم‌افزاری و یا گرم و به‌صورت آفلاین (کیف پول سخت‌افزاری) و یا سرد در بازار وجود دارند.

با تأسف خیر؛ این موضوع بسیار مهم است که باید دقت کنید که آدرس کامل و دقیق وارد شود، در غیر این صورت به‌هیچ‌وجه این اشتباه قابل برگشت نیست و بیترا هم هیچ مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد.

در صورت فراموشی رمز عبور، بر روی گزینه بازیابی رمز عبور کلیک کرده و در صفحه باز شده ایمیلی را که در هنگام تکمیل پروفایل به سیستم معرفی کرده‌اید وارد می‌نمایید و پس از آن بر روی کلید ارسال ایمیل بازیابی کلیک کنید تا ایمیل موردنظر برای شما ارسال گردد و پس از دریافت آن نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید.

برای شناخت بیشتر از کریپتوکارنسی و شبکه بلاکچین به سایت‌ها و مراجع آموزشی و علمی معتبر مراجعه کنید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص استفاده از خدمات بیترا به قسمت تماس با ما رفته و از طریق چت آنلاین با واحد پشتیبانی ما تماس بگیرید.

معاملات رمزارزی شما درصورتی‌که فرایند احراز هویت سطح یک را طی کرده باشید بدون هیچ محدودیتی می‌باشد، اما برای دریافت ریالی از ما بر اساس سیاست‌های روش کار پانزی به چه شکل هست؟ فعلی بانکی کشور هر فرد می‌تواند حداکثر پنجاه میلیون تومان درخواست وجه نماید که امکان استفاده از دو کارت و مبلغ صد میلیون تومان در سطح دو امکان پذیراست.

معامله در پلتفرم آنلاین بیترا در تمام ساعات شبانه‌روز درصورتی‌که اعتبار داشته باشید امکان‌پذیر است. در مورد پرداخت ریالی به‌حساب شما به جدول برداشت و پرداخت بانکی کشور مراجعه کنید

عموماً صرافی‌ها در ایران رمزارزها را با ریال و تتر معامله می‌کنند، اما امکان معامله رمزارز مثلاً اتریوم به بیت‌کوین و یا اتریوم با لایت‌کوین را با هدف امکان کسب سود از تغییرات قیمتی بین رمزارزها فراهم می‌کنند که برای افراد حرفه‌ای بسیار جذاب است.

صرافی غیرمتمرکز (decentralized exchange) که به‌اختصار با روش کار پانزی به چه شکل هست؟ DEX معرفی می‌شوند بستری برای انجام معاملات بر بستر بلاکچین و قرارداد هوشمند هستند که برای خریدوفروش نیازی به هیچ واسطه‌ای ندارند و معاملات از داخل کیف پول خریدار و فروشنده است. مشکل این است که بسیاری از کیف پول‌ها ممکن است از همه ارزها پشتیبانی نکنند

قرارداد آتی به شکل خرید (long) یا فروش (short) است که طرفین قرار می‌گذارند که در قیمت مشخص و زمان مشخص بیت‌کوین خود را از طریق صرافی به فروش برسانند. ضمن اینکه این نوع قراردادها به علت نوسانات بیت‌کوین و اهرم (leverage) تا حتی صد برابر که صرافی‌ها می‌دهند بسیار پرسود اما برای افراد ناوارد بسیار پرریسک و بعضاً با تبعات غیرقابل‌جبران مواجه است.

بیش از سیصد سال است که در بازار مالی تحلیل تکنیکال شکل‌گرفته است و امروز با ابزارها و تکنیک‌های متفاوت به اوج خود رسیده است. تکنیکالیست‌ها معتقدند رفتار مشتری از طریق روند شناسی، حجم، قیمت و زمان قابل پیش‌بینی است و شاخص‌ها، اعداد، نمودار و روند بازار بهترین دوست یک معامله‌گر هستند. اگر دراین‌خصوص به اطلاعات بیشتری نیاز دارید بهتر است که از کلاس‌ها و ویدئوهای آموزشی استفاده کنید.

تحلیل بنیادین یا فاندامنتال ارزش ذاتی و پتانسیل‌های دارایی قابل اتکای اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال شامل مارکت اقتصادی کپ یا ارزش کل بازار، مقدار کل سرمایه در گردش، نسبت ارزش کل شبکه به حجم تراکنش‌ها روش کار پانزی به چه شکل هست؟ میزان استخراج ارز، نرخ بازگشت سرمایه و خصوصاً وایت‌پیپر و سایر موارد این‌چنینی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

طرح پانزی (ponzi scheme) ترفندی برای کلاهبرداری است که افراد ناآگاه را با ایجاد طمع و ترس وادار می‌کنند که پول‌هایشان را با وعده سود نجومی از دست بدهند. مثلاً اگر کسی بگوید پولت را به من بده من ماهی ۳۰% به شما سود می‌دهم، قطعاً یک کلاهبرداری پانزیست. برای ایجاد اعتماد سعی می‌کنند به تعدادی از افراد این سودها را بدهند اما در فرصت مناسب کلاهبردارها، نقشه شوم خودشان را برای بالاکشیدن پول افراد عملی می‌کنند. در ارزهای دیجیتال ایجاد توکن و پامپ کردن آن می‌تواند یکی از شگردهای کلاهبرداری باشد.

ارزهای دیجیتال به‌خاطر سختی در ردیابی فرصت مناسبی برای طرح‌های پانزی هستند. طرح بیت کانکنت، سیستم وام‌دهی ارزهای دیجیتال، استخراج ماینینگ ابری، cold mining، فروش و تولید توکن بی‌ارزش، استخراج از طریق ربات‌های تلگرامی از جمله فرصت‌های طرح پانزی هستند.

فیشینگ نوعی کلاهبرداری است که با سوءاستفاده از اطلاعات حساس افراد، کارت بانکی، رمز عبور و جزئیات حساب افراد، با جعل یک وب‌سایت یا شبیه‌سازی‌های گول زننده انجام می‌شود. فیشینگ از طریق ایمیل، پیامک و با پیام دروغین مثل برنده شدن در مسابقات، جعل عناوین بانک‌ها و سازمان‌ها و یا از طریق نرم‌افزارهای مخرب یا شبیه‌سازی سایت‌ها و حتی با دست‌کاری در دامنه سایت‌ها انجام می‌شود.

آدرس جعلی کیف پول، آدرس و شبیه‌سازی یک صرافی، نرم‌افزارهای معاملاتی تقلبی مانند تروجان که با تایپ کلمه عبور به‌سادگی دارایی شما توسط هکرها انتقال داده می‌شود. همچنین کسانی با عضویت در سایت یا نصب یک برنامه به شما ارز دیجیتال رایگان خواهند داد، عموماً کلاهبردار هستند. دراین‌خصوص حتماً به اطلاعات خود اضافه کنید.

عمده تمرکز کلاهبرداران بر سهل‌انگاری، ناآگاهی و طمع‌کاری افراد است. سعی کنید جزو این افراد نباشید. لینک هر سایت را دقیق بررسی کنید، به تبلیغات اغواکننده که وعده‌های عجیب‌وغریب می‌دهند اعتماد نکنید. هر نرم‌افزار یا سایتی را در موبایل خود نصب نکنید. آنتی ویروس‌ها را حتماً فعال کنید. با افراد مورد اعتماد و حرفه‌ای و متخصص مشورت کنید. سایت‌های مورد تأیید خود را بوک مارک کنید. قبل از بازکردن هر ایمیل، پیامک و یا بسته نرم‌افزاری به فرستنده آن دقت کنید. از منابع نامعلوم فایل دانلود نکنید. روی هر لینک نامعلوم و ناشناخته کلیک نکنید حتماً در این باره بیشتر مطالعه کنید.

یکی از بخش‌های مهم بازار رمزارزها را خدمات صرافی تشکیل می‌دهد. این صرافی‌ها عموماً محل مبادله عرضه و تقاضا به‌صورت آنلاین هستند و با ایجاد فرصت و مکان مبادله کمیسیون دریافت می‌کنند. این صرافی‌ها از نظر نوع خدمات ممکن است با هم تفاوت‌هایی داشته باشند.

حدود دوازده سال پیش بود (حدود سال ۲۰۰۸) یک فردی که هنوز کسی نمی‌داند کیست و به اسم ساتوشی ناکاموتو معروف است، یک انقلاب روش کار پانزی به چه شکل هست؟ در نظام پولی و بانکی جهان ایجاد کرد. او بیت‌کوین را که قابل بخش‌پذیری به یکصد میلیون ساتوشی است خلق کرد، بیت‌کوین بر بستر بلاکچین بدون واسطه هیچ بانکی و بدون ردیابی افرادی که این پول را مبادله می‌کنند کار می‌کند و قابلیت جابه‌جایی در هروقت و هر کشور جهان را دارد و به‌صورت اینترنتی مبادله می‌شود. او ۲۱ میلیون واحد بیت‌کوین را ایجاد کرد که تعداد ۲ میلیون بیت‌کوین هنوز استخراج نشده است.

معروف‌ترین پروژه‌های اسکم و کلاهبرداری در دنیای رمزارزها / از وان‌کوین تا پای نتورک

بانک اول - در مقاله ی زیر به معروف‌ترین پروژه‌های اسکم و کلاهبرداری در دنیای رمزارزها از وان‌کوین تا پای نتورک میپردازیم.

به اشتراک بگذارید:

حمید خادمی / به عنوان کسی که به جامعه‌ رمزارزها پیوسته احتمالا تا به حال واژه اسکم را در دنیای رمزارزها شنیده‌اید و ممکن است حداقل یک پروژه اسکم را در این بازار دیده‌ باشید. از جمله می‌توان از پروژه‌هایی چون e2c و foin که سرمایه بسیاری از افراد را به تاراج برده‌اند و اکنون لید‌ر‌های آنان در چنگال قانون گرفتار هستند، نام برد. اگر بخواهیم پروژه‌های اسکم را دسته‌بندی کنیم، این پروژه‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:

پروژه‌های پانزی و هرمی

شت‌کوین‌ها

می‌توان دسته سومی را هم که با وعده میلیاردر شدن یک شبه به وسیله بیت‌کوین، سیگنال یا بسته‌های آموزشی بی‌ارزش را به علاقه‌مندان می‌فروشند، به انواع فوق اضافه کرد که البته در ایران نیز کم نیستند. با وعده آموزش میلیاردر شدن در کوتاه‌ترین زمان، به افراد ناآگاه محتوای بی‌ارزشی را می‌فروشند و متاسفانه این علاقه‌مندان به محض ورود به بازار رمزارزها ضرر هنگفتی می‌کنند و بعضا تمام دارایی‌شان را نیز از دست می‌دهند؛ چراکه این‌کار به سال‌ها تجربه و تخصص و ممارست نیاز دارد. برای شروع قبل از هرچیز توجه شما را به سبک کلاه‌برداری پانزی و روش‌های آن جلب می‌کنم.

کوین‌های پانزی اسکم

دسته اول، پانزی هستند که معروف‌ترین آن‌ها در چند سال گذشته، سه پروژه bitconnect، plustoken و بزرگ‌ترین آن‌ها وان‌کوین است که حدوداً ۳.۷ میلیارد دلار را از سرمایه‌گذاران به روش عرضه اولیه سکه ربود.

شت‌کوین‌ها

دسته دوم، شت‌کوین‌ها هستند که عموماً با وعده‌های دروغ و عدم وجود صرفه اقتصادی و نبود تقاضا و بازار لازم و صرفا با تبلیغات، نام یک کوین را بر سر زبان‌ها می‌اندازند و به سرمایه‌گذارها می‌فروشند. این نوع کوین در طول زمان قیمتی چند ده‌هزارم قیمت فروش پیدا می‌کند و تیم پروژه هم پول را جمع کرده و متواری می‌شوند. شناخت این دسته بسیار سخت است و شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد ارزهای مارکت کریپتوکارنسی این چنین ارزهایی باشند.

در ادامه به معرفی پروژه‌هایی که اخیراً در کشورمان با کمک این دو سبک کلاه‌برداری به دنبال چپاول ثروت مردم هستند می‌پردازیم.

دگ‌کوین

این پروژه یک پروژه پانزی اسکم است و با وعده پرداخت سود ماهیانه ۵ الی ۴۰ درصد که متناسب با میزان سرمایه‌گذاری افراد تعیین می‌شود، سعی در جذب سرمایه کاربران دارد. این پروژه خود را یک دفترکل توزیع‌شده «دگ» نامیده و اسم خود را هم از این dlt برداشته و با وعده‌هایی چون سریع‌ترین کوین جهان و یک میلیون تراکنش در ثانیه، به بازاریابی می‌پردازد. علاوه بر جمع‌آوری سرمایه به روش پانزی، تعدادی از افراد تیم این پروژه نیز از اعضای پروژه تحت تعقیب وان‌کوین، یعنی بزرگ‌ترین پروژه پانزی بازار رمزارزها هستند. از جمله آقای Nils Grossberg مدیر اجرایی پروژه دگ‌کوین که در پروژه وان‌کوین از لیدرهای استونیایی همین پروژه بوده است.

پروژه ATC

یک شت‌کوین و پانزی اسکم توسط فردی در کشور هند ۱۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران هندی چپاول کرد و با وعده سود ماهیانه و پرداخت آن به صورت دوسالانه برابر با مقدار سرمایه‌گذاری فرد به وسیله کوین ATC، بسیاری از سرمایه‌گذاران را فریفت و اکنون در بقیه کشورها و مخصوصاً ایران نیز نفوذ کرده است. این ارز نه والت دارد روش کار پانزی به چه شکل هست؟ روش کار پانزی به چه شکل هست؟ نه وایت پیپر و نه گیت‌هاب؛ فقط با وعده یک کوین که بلاک‌چین محرمانه مخصوص خودش را دارد و قرار است در آینده فروشگاه‌های آنلاین جهان از آن استفاده کنند وارد بازار شد؛ درصورتی‌که یک توکن استلار است و به لیست صرافی stellar.expert هم افزوده شده، کوین هم نیست، نه بلاک‌چین خودش را دارد و نه هیچ ارزش کاربردی دیگری. در سال ۲۰۰۸ دولت هند عاملین اصلی این پروژه را بازداشت کرد اما بسیاری از آن‌ها هنوز هم در سطح بین‌المللی درحال فریب افراد ناآگاه هستند.

آریاکوین

این کوین توسط مجموعه پانزی اسکم mrdigicoin که از شناخته‌شده‌ترین نام‌های پانزی اسکم رمزارزهای فعال در ایران هستند پایه‌گذاری شد. این تیم با وعده مرج ماینینگ dogecoin یک سرویس cloudmining راه انداخته و میلیاردها تومان از سرمایه هم‌وطنان را چپاول کرده است. پس از مدتی آریاکوین توسط این تیم ایجاد شد تا جهت سوددهی ماهیانه از آن استفاده کند. شیوه کار آن‌ها، جذب سرمایه از کاربران جهت خرید دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین است. در توجیه اینکه چطور با ماینینگ بیت‌کوین از هرجای دیگری بیشتر سود می‌دهد اعلام می‌کند که ما با مرج ماینینگ ارز dogecoin سود تقریباً ثابت ماهیانه به شما می‌دهیم. این سود همیشه مثبت است حتی زمانی که ماینینگ بیت‌کوین عملا به صرفه نباشد. این در حالی است که در طول سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با استفاده از داده‌های سایت whattomine.com سود ماینینگ بیت‌کوین و دوج‌کوین هر دو صفر و حتی زیر صفر یعنی هزینه‌بردار بوده است. اما این پروژه همچنان به سوددهی خود ادامه می‌داد تا اینکه درگاه بانکی آن توسط پلیس فتا بسته شد و تحت پیگرد قرار گرفت.

شما می‌توانید با محاسبه درآمد استخراج در ماشین‌حساب‌های ماینینگ پی ببرید که سود پرداختی به شما از درآمد ماین شده هر دو ارز بیت‌کوین و دوج کوین بیشتر است که خود گویای مورددار بودن آن است. همچنین امسال با شکایت بسیاری از هم‌وطنانمان که پول آن‌ها توسط این پروژه چپاول شده بود عاملین اصلی در خارج از کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. البته سایت هنوز با پرداخت رمزارز به‌جای ریال کار خود را ادامه می‌دهد.

کینگ‌مانی

این کوین که توسط یکی از معتبرترین شرکت‌های بازاریابی، یعنی نتورک ایران بادران طراحی شده، پانزی اسکم نیست اما دارای خواص یک شت‌کوین است. از جمله وعده‌های فراوان آن، رقابت با بیت‌کوین بدون هیچ‌گونه گیت‌هاب و وایت‌پیپری فقط با ۷ صفحه و بدون هیچ‌گونه توضیحات فنی است! در وایت‌پیپر این روش کار پانزی به چه شکل هست؟ پروژه، عرضه را این‌گونه توضیح داده است که سالیانه ۷۰۰ میلیون کوین توسط پروژه جهت سوددهی به عملیات بازاریابی پرداخت می‌شود. از آنجا که قیمت هر چیزی با میزان عرضه آن رابطه مستقیم دارد، اگر ارزی ۷۰۰ میلیون عرضه سالانه داشته باشد حتی اگر به رتبه‌های بالای بازار برسد نمی‌تواند قیمتی بیشتر از یک دلار داشته باشد. این درحالی‌ست که این پروژه قیمت هر ارز را در کیف پولش برای فروش با ۱۴ دلار شروع کرد و تا ۱۸۰ دلار هم افزایش داد.

همچنین پروژه خود را سویسی معرفی کرده اما ۸۰ درصد ترافیک آن در سایت آلکسا متعلق به کاربران کشور ماست. در ضمن این ارز فقط به‌وسیله لیدرهای شرکت بادران بازاریابی و تبلیغ می‌شود.

پروژه doubleway

این یک پروژه پانزی اسکم است که با وعده پرداخت ۰.۰۸ اتریوم پاداش به ازای هر رفرال به وسیله قرارداد هوشمند، سعی در جذب سرمایه کاربران کرده و با این عناوین که شما با افزایش مقدار سرمایه خود می‌توانید سطح پاداش رفرال خود را بالا ببرید، کاربران را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب می‌کند، ولی درنهایت به‌جز پرداخت سود از پول سرمایه‌گذاران به لیدرها چیزی نیست و ادامه‌دهنده راه بقیه پروژه‌های پانزی اسکم است. تنها تفاوت این پروژه آن است که با تبلیغات گسترده با استفاده از نام قرارداد هوشمند و بلاک چین اتریوم و باینری آپشن، سعی در بزرگ‌نمایی پروژه خود دارد؛ درست همان مسیری که قبلاً e2c طی کرده بود.

پروژه پای

این پروژه یک کلاه‌برداری است که با وعده تنها کوین قابل ماین با موبایل که قابلیت رقابت با بیت‌کوین را دارد خلق شده که اخیراً در ایران و در میان کاربران موبایل بسیار کاربر جذب کرده است. روش کار به این صورت است که با وعده ماین با موبایل، کاربران را ترغیب به نصب اپلیکیشن کرده و سپس به آن‌ها لینک رفرالی جهت زیرمجموعه‌گیری برای بالا بردن پاداش استخراج می‌دهد. کاربران باید توجه کنند که کوین‌های قابل ماین با موبایل در این بازار سالهاست که وجود دارند و این یک ویژگی خاص نیست، مانند کوین‌های enq و etn.

در ادامه به روش کار پانزی به چه شکل هست؟ کاربران اعلام می‌کند که با خرید توکن ما در آپ موبایل، سطح خود را جهت پاداش ماینینگ بالا ببرید و از این طریق شروع به جذب سرمایه از مردم می‌کند. این ارز یک شت‌کوین است که ارزش کاربردی نداشته و توکنومیک آن ریزش‌های بالای قیمتی را در پیش دارد و با روش‌های زیرکانه سعی در جذب سرمایه از طریق زیرمجموعه‌گیری و هرمی و پانزی دارد.

نتیجه‌گیری

با رشد کاربران جامعه رمزارزها، هر روزه شاهد تعداد بیشتری از پروژه‌های اسکم هستیم که سعی در چپاول پول سرمایه‌گذاران دارند. اصول اولیه یک پروژه اسکم به دو بخش پانزی‌ها و شت‌کوین‌ها تقسیم می‌شوند. شناسایی یک طرح پانزی ساده است چون ویژگی مشترک همه آن‌ها پرداخت سود ماهیانه یا روزانه و پاداش رفرال است. شت‌کوین‌های دارای ریسک بالای سرمایه‌گذاری چون کینگ‌مانی و پای نیز با وعده‌ها و دروغ‌ها و بدون پشتوانه علمی و عملی وارد بازار می‌شوند و سرمایه مردم را به باد می‌دهند.

باید توجه داشت که شناخت این پروژه‌ها کار یک متخصص است و از همه سرمایه‌گذاران تقاضا داریم قبل از سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای با یک متخصص باسابقه و معتبر مشورت کنند تا اتفاقی که برای سرمایه‌گذاران پروژه‌های اسکم foin و e2c افتاد تکرار نشود./راه پرداخت

فیات در بایننس چیست؟

فیات در بایننس چیست؟ بایننس چیست؟ آیا می خواهید با بایننس و فیات در بایننس آشنا شوید؟

کسانی که به صورت مستقیم و یا به شکل غیر مستقیم با بازار ارز دیجیتال و خرید و فروش و معامله در این بازار سر و کار دارند، باید با مفهوم فیات و بایننس آشنا باشند و علاوه بر آن اصطلاحات دیگری را نیز در این زمینه بدانند تا فعالیت مناسبی را داشته باشند.

به این منظور و برای آشنایی شما هموطنان عزیز با رایج ترین اصطلاحات در بازار ارز دیجیتال، همکاران ما در وب سایت توکن باز این مطالب را برای شما اماده کرده اند تا با واژه های مختلف در این زمینه آشنا شوید و به خوبی بتوانید فعالیت خود را در این بازار انجام دهید.

بایننس چیست؟

بایننس به بزرگ ترین صرافی ارز رمز نگاری شده روش کار پانزی به چه شکل هست؟ در جهان گفته می شود که بیشترین حجم معاملاتی را دارد. صرافی بایننس فعالیت خود را در سال 2017 در حوزه رمز ارز ها و آلت کوین ها آغاز کرد و امروزه بیش از 500 رمز ارز را تحت پشتیبانی خود قرار می دهد و یکی از محبوب ترین صرافی های فعال در زمینه رمز ارز است.

به عبارت دیگر باید گفت که صرافی بایننس تحول بزرگی در رمز ارز و ارز دیجیتال ایجاد کرده است. این صرافی باعث شده تا امکان واریز و برداشت ارز فیات در بازار ارز دیجیتال برای کاربران آن فراهم شود و انواع ارز فیات مانند: روبل، یورو هریونیا و … در این شبکه عرضه شوند.

در نتیجه امروزه کاربران می توانند 4 نوع ارز فیات را با استفاده از کارت های بانکی خود و یا کارت های اعتباری به کیف پول بایننس انتقال دهند و از کیف پول advchash برداشت کنند.

لازم به ذکر است که صرافی بایننس برای راحتی حال کاربران در خصوص کار کردن با advcash هیچ کارمزدی را در نظر نگرفته است و با این وجود کاربران می توانند علاوه بر بیت کوین در این صرافی به خرید اتر و xrp نیز بپردازند و به صورت مستقیم با ارز های فیات خود این رمز ارز ها را خریداری کنند.

فیات در بایننس چیست؟

حال که با واژه بایننس و صرافی بایننس آشنا شدید باید در خصوص فیات در بایننس با شما صحبت کنیم. در این خصوص باید بگوییم که به صورت کلی فیات در بایننس به معنای پول سنتی است و پول سنتی که امکان وارد شدن به بایننس را پیدا کرده است و به کاربران اجازه می دهد که از طریق پول سنتی و بدون نیاز به تبدیل پولی خرید و فروش خود را در بازار ارز دیجیتال انجام دهند، فیات نام دارد.

به عبارت دیگر باید گفت که منظور از فیات در بایننس پولی است که ماهیت فیزیکی دارد و در بانک ها نگهداری می شود. به عنوان مثال: دلار یک فیات است که مربوط به دولت آمریکا است و توسط دولت آمریکا تحت نظارت قرار می گیرد.

وضعیت فیات در بایننس چگونه است؟

پیش از اینکه صرافی بایننس وارد عمل شود، کاربران بازار ارز دیجیتالی باید پول سنتی و یا فیات خود را به پول مجازی تبدیل می کردند و تبادلات خود را در این بازار انجام می دادند. اما با وارد کار شدن این صرافی شرایط بسیار راحت تر شد و کاربران این امکان را پیدا کردند که فیات خود را مستقیما در بایننس وارد کنند و آن را مورد معامله قرار دهند.

کاربرانی که در صرافی بایننس عضو هستند و از انواع فیات یورو، روبل، هریونیا و تنگه برخوردارند، می توانند بیت کوین، اتریوم و xrp را در هر زمانی به صورت on-click تحت خرید و فروش قرار دهند.

کلام پایانی:

فیات در بایننس را برای شما عزیزان در این مقاله شرح دادیم و صرافی بایننس را به شما معرفی کردیم. چنانچه قصد دارید که در صرافی بایننس عضو شوید و خرید و فروش ارز با این صرافی انجام دهید باید در ابتدا در صرافی بایننس ثبت نام کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات درج شده دروب سایت توکن باز را مطالعه کنید و به یاد داشته باشید که این وب سایت لیستی از صرافی های فعال در داخل کشور را در اختیار شما عزیزان قرار داده است تا با شناخت آنها و بررسی کردن لیست رمز ارز هایشان بتوانید به خوبی معاملات خود را انجام دهید.

طرح پانزی چیست؟

طرح های پانزی به نام چارلز پانزی ، کلاهبردار ایتالیایی که به آمریکای شمالی نقل مکان کرد و به دلیل سیستم خود معروف شد ، نامگذاری شده است. در اوایل دهه ۱۹۲۰ ، پانزی موفق به کلاهبرداری از صدها نفر با استفاده از برنامه خود شد، که بیش از یک سال این کلاهبرداری ادامه داشت. اساساً ، یک طرح Ponzi یک کلاهبرداری است که از سرمایه گذاران جدید پول می‌گیرد و به سرمایه گذاران قدیمی می‌دهد.

یک طرح Ponzi در حال اجرا تا حدودی به این شکل است:

کلاهبردار ۱۰۰۰ دلار از سرمایه گذار می گیرد. او قول می دهد پول اولیه را همراه با سود ۱۰٪ در پایان یک دوره از پیش تعریف شده (مثلا ۹۰ روز) بازپرداخت کند.

کلاهبردار می تواند دو سرمایه گذار دیگر را قبل از کامل شدن دوره ۹۰ روزه پیدا کند. سپس وی از ۲۰۰۰ دلار جمع آوری شده از سرمایه گذاران دو و سه ، ۱۱۰۰ دلار به اولین سرمایه گذار پرداخت خواهد کرد. او همچنین احتمالاً اولین سرمایه گذار را به سرمایه گذاری مجدد ۱۰۰۰ دلار تشویق خواهد کرد و این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

فریبکار با گرفتن پول از سرمایه گذاران جدید می تواند بازده وعده داده شده را به سرمایه گذاران اولیه پرداخت کند و آنها را متقاعد به سرمایه گذاری مجدد کند و افراد بیشتری را دعوت کند.

با رشد سیستم ، کلاهبردار باید سرمایه گذاران جدیدتری را برای پیوستن به این طرح پیدا کند. در غیر این صورت ، وی قادر به پرداخت بازده وعده داده شده نخواهد بود.

در نهایت ، کلاهبردار یا با پولی که در دست دارد گرفتار می شود یا ناپدید می شود.

طرح هرمی چیست؟

یک طرح هرمی (یا کلاهبرداری هرمی) در بخش تجاری به عنوان مدلی عمل می کند که نوید پرداخت یا پاداش برای اعضایی را می دهد که نه تنها به این طرح می پیوندند بلکه می توانند اعضای جدیدی را نیز ثبت نام کنند.

این طرح در نهایت از بین می رود ، زیرا اعضای بیشتری برای ادامه روند مورد نیاز هستند. پیشرفت ناپایدار این طرح همان چیزی است که طرح های هرمی را غیرقانونی می کند.

اکثر برنامه های هرمی محصولی یا خدماتی ارائه نمی دهند و صرفاً با پول حاصل از جذب اعضای جدید حفظ می شوند. با این حال ، برخی از روش کار پانزی به چه شکل هست؟ طرح های هرمی ممکن است به عنوان یک شرکت بازاریابی چند سطحی (MLM) قانونی که قصد فروش یک سرویس یا محصول را دارد ، ارائه شوند. اما آنها معمولاً این کار را فقط برای پنهان کردن کلاهبرداری اصلی انجام می دهند. بنابراین ، بسیاری از شرکتهای MLM از مدلهای هرمی استفاده می کنند ، اما همه شرکتهای MLM کلاهبرداری نمی کنند.

طرح پونزی وطرح هرمی
شباهت ها
هر دو نوع تقلب مالی است که با وعده بازده خوب ، قربانیان را متقاعد به سرمایه گذاری می کند.

برای موفقیت و فعال ماندن ، هر دو به ورودی منظم پول سرمایه گذاران جدید نیاز دارند.

معمولاً این طرح ها محصولات یا خدمات واقعی را ارائه نمی دهند.

تفاوت
طرح های Ponzi معمولاً به عنوان خدمات مدیریت سرمایه گذاری ارائه می شوند ، جایی که شرکت کنندگان معتقدند بازدهی که به دست می آورند نتیجه یک سرمایه گذاری قانونی است. متقلب اساساً از یکی پول می‌گیرد و به دیگری می‌دهد.

برنامه های هرمی مبتنی بر بازاریابی شبکه روش کار پانزی به چه شکل هست؟ ای است و شرکت کنندگان برای کسب درآمد، اعضای جدید استخدام می کنند. بنابراین ، هر یک از شرکت کنندگان قبل از انتقال پول به بالای هرم ، کمیسیون می گیرد.

چگونه از خود در برابر کلاهبرداران محافظت کنید

شکاک باشید: یک فرصت سرمایه گذاری که با حداقل سرمایه گذاری نوید بازدهی سریع یا بالا را می دهد ، احتمالاً غیر صادقانه است. این امر به ویژه در هنگام سرمایه گذاری در موردی که کاملاً ناآشنا یا درک آن دشوار است ، بیشتر صادق است.

مراقب دعوت های غیر منتظره باشید: یک دعوت غیرمنتظره برای شرکت در یک فرصت سرمایه گذاری بلند مدت معمولاً یک هشدار خطر است.

از فروشنده تحقیق کنید. نهادی که فرصت سرمایه گذاری را تبلیغ می کند باید بررسی شود. یک مشاور مالی معتبر ، کارگزار یا کارگزاری ، توسط نهادهای حاکم مناسب ثبت و نظارت می شود.

به هیچ کس اعتماد نکن. تأیید کنید سرمایه گذاری های قانونی باید به طور قانونی ثبت شود. اولین اقدام درخواست اطلاعات ثبت نامی است. اگر فرصت سرمایه گذاری ثبت نشده باشد ، باید توضیح خوب و معقولی ارائه شود.

مطمئن شوید که سرمایه گذاری را درک کرده اید. شما هرگز نباید در کاری سرمایه گذاری کنید که درک کاملی از آن ندارید. اطمینان حاصل کنید که از منابع موجود استفاده کنید و در مورد فرصت های سرمایه گذاری که پیچیده است ، بسیار محتاط باشید.

گزارش. هر زمان که سرمایه گذاران با طرح هرمی یا پونزی روبرو می شوند ، مهم است که این موارد را به مقامات مربوطه گزارش دهند. این به شما کمک می کند تا سرمایه گذاران آینده را از قربانی شدن توسط همین کلاهبرداران محافظت کنید.

آیا بیت کوین یک طرح هرمی است؟

ممکن است برخی استدلال کنند که بیت کوین یک طرح هرمی بزرگ است ، اما این درست نیست. بیت کوین صرفاً پول است. این یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که توسط الگوریتم های ریاضی و رمزنگاری تأمین می شود و می توان از آن برای خرید کالاها و خدمات استفاده کرد. درست مثل پول فیات ، رمزارزها نیز می توانند در برنامه های هرمی (یا سایر فعالیت های غیرقانونی) مورد استفاده قرار گیرند ، اما این بدان معنا نیست که رمزارزها یا فیات ، طرح های هرمی هستند.

روشنگری درباره کلاهبرداری با اسم ترون!

بر خلاف انتظار بسیاری از کاربران که به‌دنبال پاسخی کوتاه برای این سؤال هستند، لازم است که این موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم. اگر از کاربران باسابقه در کریپتو هستید، لابد می‌دانید که ترون در ابتدا توکن شبکه اتریوم بود و پس از مدتی که توانست بلاکچین اختصاصی خودش را راه‌اندازی کند، به سمت کوین‌بودن حرکت کرد و در حال حاضر، یک کوین به ‌حساب می‌آید.

البته بلاکچین ترون این قابلیت را دارد که افراد مختلف بتوانند در بستر آن، اسمارت کانترکت یا DApp و ارز دیجیتال اختصاصی از نوع توکن، ایجاد و راه‌اندازی کنند. اگر منظور ما این ترون باشد که داخل صرافی‌های بزرگ و معتبر داخلی و خارجی خریدوفروش می‌شود، باید گفت که این ترون به هیچ‌عنوان کلاهبرداری نیست!

اما همان‌طور که گفته شد، پروژه ترون همانند اتریوم، بستری برای راه‌اندازی اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (Dapps)و قراردادهای هوشمند است و توسعه‌دهندگان مختلف می‌توانند اپلیکیشن مورد نظر خود را روی آن راه‌اندازی کنند، اما کلاهبرداری‌های اخیر که در فضای وب فارسی رواج پیدا کرده از طریق همین اپلیکیشن‌های ایجادشده روی ترون بوده است؛ بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز روی شبکه ترون، معتبر و مطمئن باشند.

برای تشخیص پروژه‌های پانزی باید به ادعای تیم‌های توسعه‌دهنده درباره اعتبار پروژه‌های ایجادشده بر بستر شبکه ترون، شک کرد! چراکه با توجه به معاملات و محبوبیت بسیار ترون، ممکن است صرفاً از اعتبار ترون برای جلب توجه کاربران استفاده شده است.

مثالی برای درک بهتر کلا‌هبرداری‌ها بر بستر شبکه ترون

برای درک بهتر این موضوع، به این مثال توجه کنید! در ایران پلتفرم‌های معتبر آگهی همچون دیوار و شیپور وجود دارد که در این سایت‌ها، افراد مختلفی می‌توانند آگهی‌های خود را ثبت کنند. در بین این آگهی‌ها هم ممکن است افرادی سودجو و کلاهبردار با هدف دزدی، آگهی خود را منتشر کنند.

اگر در این شرایط، کلاهبرداری اتفاق بیفتد، مقصر اصلی را نمی‌توان پلتفرم‌هایی مثل دیوار یا شیپور دانست و در واقع، مقصر اصلی شخص آگهی‌دهنده است.

همین موضوع در رابطه با پروژه و بلاکچین ترون نیز صدق می‌کند. ترون با حجم بازار (مارکت‌کپ) حدود شش میلیارد دلار، یکی از رمزارزهای محبوب صرافی‌هاست؛ ولی این موضوع به ‌هیچ‌عنوان دلیلی بر اعتبار تمام اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (Dapps) و قراردادهای هوشمند ایجادشده بر بستر این بلاکچین نیست. حتی اگر در سایت dapp.com نیز برنامه‌های روی بلاکچین ترون را بررسی کنید، بسیاری از برنامه‌ها با ریسک بالا در سرمایه‌گذاری مشخص شده‌اند.

فریب درصدهای روزانه را نخورید

در برخی پروژه‌ها بر بستر ترون یا بلاکچین‌های دیگر، چندین طرح سرمایه‌گذاری روزانه وجود دارد که دارای یک بازه زمانی (۱۸ یا ۲۰ روز و…) هستند. در این پروژه از شما درخواست می‌شود که پولی را سرمایه‌گذاری کنید و سپس در آن بازه زمانی به شما هر روز سود داده می‌شود.

این فرایند چند روز ادامه پیدا می‌کند تا شما به آن اعتماد کرده و زیرمجموعه‌های خود را افزایش دهید، اما پس از مدتی، بدون هیچ اطلاعی، تمام اطلاعات پروژه از دسترس خارج‌ شده و دارایی کاربران، دزدیده می‌شود.

شبکه بلاکچین ترون، چاقوی دولبه برای سرمایه‌گذاری

با توجه به مواردی که گفته شد، ممکن است که یک توکن که بر بستر شبکه ترون راه‌اندازی شده، با استفاده از اعتبار این پروژه، در تلاش برای جلب اعتماد کاربران باشد. معیار قرار دادن بستر اصلی قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، برای سرمایه‌گذاری و ریسک‌کردن کافی نیست و باید وایت‌پیپر، تیم پروژه و موارد دیگر را بررسی کنید.

روش دیگر کلاهبرداری در شبکه ترون، ممکن است استفاده از کیف پول‌های رسمی که ترون را پشتیبانی می‌کنند، باشد.
به این شکل که شما نسخه‌ جدید این کیف پول‌ها را از منبعی نامعتبر دریافت، نصب و عبارت ۱۲ کلمه‌ای را وارد کنید و در ادامه مورد حمله فیشینگ قرار بگیرید و هیچ‌کسی، حتی تیم توسعه‌دهنده ترون نتواند این خسارت را جبران کند. اتفاقی که ممکن است در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای شما رخ دهد و با پیام‌های فریبنده نصب نرم‌افزار اختصاصی ترون و… روبه‌رو شوید.

طعمه‌ای برای کلاهبرداری

اعتبار شبکه ترون در سال‌های اخیر، طعمه‌ای جذاب برای کلاهبرداران بوده است. همیشه تبلیغات بر اساس آرزوی یک‌شبه پولدار شدن بسیاری از کاربران، یکی از روش‌های رایج در جلب توجه است. همین موضوع باعث شده که پروژه‌های ایجادشده بر بستر ترون، با استفاده از اعتبار این شبکه در تلاش برای سرقت دارایی کاربران عجول به‌منظور ثروتمند شدن باشند.

اما در پاسخ به سؤالی که در ابتدای گزارش مطرح شد؛ اینکه آیا ترون کلاهبرداری است یا خیر؟ اگر منظورمان کوین ترون با نماد اختصاری TRX باشد، باید گفت که این پروژه بلاکچین، یکی از شبکه‌ها و توکن‌های محبوب بین کاربران حرفه‌ای ارزهای دیجیتال است، اما اگر مقصود ما در این پرسش، قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز باشد، باید گفت که ممکن است این برنامه‌ها با هدف کلاهبرداری ایجاد شده باشند.

پروژه‌هایی مثل سایت «نیو سنتری ترون»، «بانک آف ترون»، «ویکینگ ترون» و «ترونر» نمونه‌هایی از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز با هدف کلاهبرداری با اعتبار شبکه ترون هستند.

در بازار پرابهام و پرریسک، باید در انتخاب پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاری چند معیار مهم را در نظر گرفت؛ معیارهایی همچون هدف پروژه و میزان اعتبار پروژه‌ها جدای از شبکه‌های میزبان. بازار ارزهای دیجیتال، با توجه به محبوبیت بالا، طعمه‌های جذابی برای کلاهبرداران است و نباید به‌سادگی به این تبلیغات اعتماد کرد.