افتتاح حساب برای تجارت در بایننس

«تقریباً این‌گونه به نظر می‌رسد که بنکمن-فرید علی‌رغم این‌که می‌توانسته مبالغ هنگفتی را از شرکای گمنام خود قرض بگیرد، روشی برای نفوذ به سیستم مالی و هک کردن آن پیدا کرده و در حرکتی غیرقابل‌انتظار میلیاردها دلار پول چاپ کرده است.»

بیت کوین خطرناک شد

به گزارش کوین تلگراف، با اینکه به نظر افتتاح حساب برای تجارت در بایننس افتتاح حساب برای تجارت در بایننس می‌رسد خرید FTX توسط بایننس وضعیت را کمی آرام کرده باشد، اما تحلیلگران هنوز نسبت به پایان شرایط آشفته کنونی خوش‌بین نیستند.

داده‌‌ها نشان می‌دهند که بحران (نقدینگی) صرافی FTX باعث سقوط قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال شده است.

با وجود بازگشت قیمت بیت کوین تا بالای ۲۰٬۰۰۰ دلار به‌دلیل انتشار اخباری مبنی بر خرید FTX توسط صرافی بایننس، پس از باز‌شدن وال‌استریت، ترس دوباره به بازار بازگشت.

قیمت در بازار جفت‌ارز بیت کوین/دلار با کاهش ۲٬۰۰۰ دلاری در کمتر از ۲ ساعت شاهد سقوطی ناگهانی و ثبت کف قیمتی ۱۷٬۱۲۰ دلاری در صرافی بیت‌استمپ بود.

نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹) آخرین باری بود که بیت کوین در این محدوده قیمتی معامله می‌شد؛ این یعنی بیت کوین به سطحی پایین‌تر از کف قیمتی ۱۷٬۶۰۰ دلاری پیشین خود سقوط کرده است که در ژوئن (خرداد) سال جاری ثبت کرده بود.

داده‌های دفتر سفارشات بایننس نشان می‌دهد ایجاد یک روند نزولی ناگهانی باعث شد تا قیمت حمایت کلیدی ۱۸٬۰۰۰ دلاری را از دست بدهد.

با بسته‌شدن کندل روزانه در ۸ نوامبر (۱۷ آبان)، بیشتر حجم معاملات بیت کوین در محدوده ۱۸..

به گزارش کوین تلگراف، با اینکه به نظر می‌رسد خرید FTX توسط بایننس وضعیت را کمی آرام کرده باشد، اما تحلیلگران هنوز نسبت به پایان شرایط آشفته کنونی خوش‌بین نیستند.

داده‌‌ها نشان می‌دهند که بحران (نقدینگی) صرافی FTX باعث سقوط قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال شده است.

با وجود بازگشت قیمت بیت کوین تا بالای ۲۰٬۰۰۰ دلار به‌دلیل انتشار اخباری مبنی بر خرید FTX توسط صرافی بایننس، پس از باز‌شدن وال‌استریت، ترس دوباره به بازار بازگشت.

قیمت در بازار جفت‌ارز بیت کوین/دلار با کاهش ۲٬۰۰۰ دلاری در کمتر از ۲ ساعت شاهد سقوطی ناگهانی و ثبت کف قیمتی ۱۷٬۱۲۰ دلاری در صرافی بیت‌استمپ بود.

نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹) آخرین باری بود که بیت کوین در این محدوده قیمتی معامله می‌شد؛ این یعنی بیت کوین به سطحی پایین‌تر از کف قیمتی ۱۷٬۶۰۰ دلاری پیشین خود سقوط کرده است که در ژوئن (خرداد) سال جاری ثبت کرده بود.

داده‌های دفتر سفارشات بایننس نشان می‌دهد ایجاد یک روند نزولی ناگهانی باعث شد تا قیمت حمایت کلیدی ۱۸٬۰۰۰ دلاری را از دست بدهد.

با بسته‌شدن کندل روزانه در ۸ نوامبر (۱۷ آبان)، بیشتر حجم معاملات بیت کوین در محدوده ۱۸٬۴۰۰ دلاری انجام شده بود. در زمان نگارش این گزارش، قیمت بیت کوین با کاهش ۱۰درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، در محدوده ۱۷٬۷۰۰ دلاری در حال نوسان است.

در همین زمان، داده‌های پلتفرم پایش درون‌زنجیره‌ای کوین‌گلس، اشتباه بزرگ معامله‌گران لانگ را نشان می‌دهد که در زمان نامناسبی به دام بازار افتاده‌اند.

در ۸ نوامبر (۱۷ آبان)، در حالی که ۲۱۴میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی لانگ بیت کوین لیکوئید شدند، ارزش موقعیت‌های معاملاتی لانگ لیکوئیدشده دیگر ارزهای دیجیتال ۶۷۰میلیون دلار بود.

اگر ارزش موقعیت‌های معاملاتی شورت را نیز در نظر بگیریم، مجموع ارزش دارایی‌‌هایی لیکوئیدشده بیش از ۹۱۵میلیون دلار خواهد بود.

هفته‌های مهمی در پیش است

صاحب‌نظران مشهور ارز دیجیتال در تحلیل وضعیت کنونی برای اعلام پایان روند آشفته قیمت‌ها همچنان محتاط هستند.

تِک‌دِو (TechDev)، تحلیلگری که معمولاً نگاهی خوش‌بینانه دارد، در توییتی نوشت:

هنوز خیلی زود است که متوجه شویم این مشکل چگونه تمام می‌شود؛ اما این واقعیت که ما شاهد یک بحران نقدینگی دیگر ناشی از صرافی‌ها در این نقطه از ساختار [اقتصاد] کلان هستیم، واقعاً اتفاقی قابل‌توجه است. هفته‌های مهمی در پیش است.

در حالی که برخی تحلیلگران به‌دنبال روزنه‌های امید با منشائی خارج از فضای ارزهای دیجیتال می‌گردند، بعضی دیگر اذعان کردند که خودشان گرفتار این نوسانات شده‌اند.

کاهش قدرت دلار آمریکا در جریان انتخابات میان دوره‌ای، برای تحلیل‌گر شناخته‌شده‌ای به نام اینکام‌شارکس (IncomeSharks) نشانه امیدوارکننده‌ای برای رشد دارایی‌های پرریسک بود.

او امروز در مورد شاخص دلار آمریکا نوشت: به نظر می‌رسد که [شاخص دلار] برای کاهش به زیر خط حمایت خود آماده است.

اینکام‌شارکس همچنین بیان کرد: وضعیت بازار سهام خوب به نظر می‌رسد. رویداد ناخوشایند قوی سیاه (اشاره به نگرانی از سقوط FTX) حرکات قیمتی ارزهای دیجیتال را دچار مشکل کرد، اما زمانی که احساسات بد مردم فروکش کند، شاهد رشد کوچک قیمت بیت کوین و اتریوم خواهیم بود. یک بار دیگر [تأکید می‌کنم] مسئله به خود دارایی‌ها مربوط نمی‌شود.

پیش از این قرار بود تا ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) به‌دلیل انتشار نرخ تورم ماه اکتبر (مهر) ایالات متحده، روز پرنوسان هفته باشد.

قیمت انواع ارز دیجیتال

بر اساس گزارش پول و تجارت، سقوط قیمت بیت‌کوین در ۲۴ ساعت قبلی با ثبت بازدهی منفی برای اغلب ارز‌های دیجیتال سرشناس همراه بوده است.

کاردانو یا همان ADA که الان با دراختیار داشتن ۱.۵ درصد از سهم بازار، هشتمین ارز دیجیتال دنیا محسوب می‌شود، در این مدت شش درصد از ارزش خود را از دست داده است.

قیمت کاردانو امروز پنجشنبه ۱۸ آبان ۰.۳۴۷ دلار به ثبت رسید که درقیاس با هفته قبل سرمایه‌گذاران آن ۱۲ درصد ضرر کردند.

قیمت دوج‌کوین امروز با افت شش درصدی به ۰.۰۸۱ دلار رسید و ارزش این یکی نسبت به هفته قبل نزدیک ۴۰ درصد پایین آمده است.

قیمت شیبا اینو امروز ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار به ثبت رسید که به معنی بازدهی منفی هفت درصدی آن در شبانه‌روز قبلی است.

ارزش ترون نیز با افت ۱۰ درصدی به ۰.۰۵۵ دلار رسیده است.

این وسط ترا کلاسیک با نماد LUNC که همچنان یکی از ارز‌های دیجیتال مهم در ایران است، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.

قیمت ترا کلاسیک صبح امروز ۰.۰۰۰۰۱۸۲ دلار یعنی تقریبا هفت تومان بود که بازدهی روزانه مثبت هفت درصدی آن را نشان می‌داد.

تجارت ۸میلیارد دلاری ایران با رمزارزها

به‌گزارش تسنیم، رویترز طی گزارشی تأییدنشده نوشت شرکت بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در دنیا، ۸ میلیارد دلار تجارت ارز مجازی ایران را از ۲۰۱۸ علی‌رغم تحریم‌های افتتاح حساب برای تجارت در بایننس آمریکا پردازش کرده است. هدف از این تحریم‌ها قطع ارتباط ایران با سیستم مالی دنیاست.

اطلاعات بلاک‌چین نشان می‌دهد ۷.۸ میلیارد دلار از این نقل‌وانتقال بین شرکت بایننس و شرکت نوبیتکس به‌عنوان بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران صورت گرفته است. نوبیتکس در وب‌سایت خود پیشنهادهایی برای دور زدن تحریم‌ها ارائه می‌دهد.

سه‌چهارم نقل‌وانتقال منابع مالی ایران که از شرکت بایننس گذشته توسط ارز مجازی ترون صورت گرفته است که امکان پنهان کردن هویت معامله‌کنندگان را فراهم می‌کند. نوبیتکس در سال گذشته مشتریان خود را به استفاده از ترون تشویق کرده بود تا سرمایه‌های آن‌ها را از تحریم‌های آمریکا دور نگه دارد.

این اطلاعات جدید به‌دنبال بررسی‌های وزارت دادگستری آمریکا در مورد تخلفات احتمالی و پولشویی شرکت بایننس به‌دست آمده است. این شرکت با بیش‌از ۱۲۰ میلیون کاربر، بر صنعت ۱ تریلیون دلاری ارز مجازی تسلط دارد.

سخنگوی شرکت بایننس طی بیانیه‌ای گفت: «بایننس به‌خلاف سایر پلت‌فرم‌هایی که با نهادهای تحریم‌شده آمریکا مواجه هستند، یک شرکت آمریکایی نیست. ما اقداماتی برای محدود افتتاح حساب برای تجارت در بایننس کردن ارتباط خود با بازار ایران در پیش گرفته‌ایم».

شرکت بایننس در اوت سال گذشته میلادی اعلام کرد مشتریانش نمی‌توانند بدون هویت حساب باز کنند و از خدمات آن استفاده کنند، اما از آن زمان حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار معامله مستقیم با نوبیتکس و سایر صرافی‌های ایران ثبت شده که تا نوامبر سال جاری میلادی ادامه داشته است.

این اطلاعات نشان می‌دهد ۲.۹۵ میلیارد دلار ارز مجازی از ۲۰۱۸ بین صرافی‌های ایران و بایننس منتقل شده است.

۵ میلیارد دلار دیگر هم از طریق واسطه‌ها بین ایران و بایننس ردوبدل شده است. کاربران ارز مجازی اغلب با استفاده از شیوه‌های پیچیده برای ایجاد زنجیره‌هایی از نقل و انتقال‌ ارز مجازی تلاش می‌کنند ردپای خود را بپوشانند.

شرکت نوبیتکس به ۴ میلیون مشتری خود پیشنهاد می‌کند از انتقال مستقیم ارز مجازی بین پلت‌فرم‌های ایرانی و خارجی بپرهیزند تا امنیت آن‌ها حفظ شود.

علاوه‌بر ارز مجازی ترون، سایر نقل‌وانتقال‌های ایران با ارزهای مجازی بزرگی مثل بیت‌کوین، اتر، تتر، XRP و همچنین ارز افتتاح حساب برای تجارت در بایننس مجازی کوچک‌تر لایت‌کوین صورت گرفته است.

بایننس بزرگ‌ترین بازار تجارت ترون است. بسیاری از صرافی‌های بزرگ دیگر از جمله کوین بیس و جمینی که متعلق به آمریکا هستند، از این ارز مجازی استفاده نمی‌کنند.

رویارویی آمریکا با بزرگ‌ترین صرافی رمز ارز دنیا: بایننس معاملاتی به ارزش ۸ میلیارد دلار برای ایرانی‌ها انجام داد

۷٫۸ میلیارد دلار از معاملات از طریق بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران یعنی نوبیتکس انجام شده است. این افشاگری‌ها در میانه تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد بایننس صورت می‌گیرد. بایننس می‌گوید که شرکتی آمریکایی نیست، اما اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای محدود کردن حضور در بازار ایران انجام داده است.

Binance logo- Credit: Binance.com

این مطلب را به اشتراک بگذارید

سیستم عامل اَپِل

انتقال فایل اِیردراپ

1. روی «چاپ» تقه بزنید و گزینه «چاپ ـ به ـ پی‌دی‌اِف» را انتخاب کنید
2. پی‌دی‌اِف را ذخیره کنید؛ سپس آنرا در مرورگر فایلها ببینید
3. فایل پی‌دی اف خود را از طریق «اشتراک‌گذاری نزدیک» یا روش دیگر همخوان کنید

1. دکمه اشتراک‌گذاری در مرورگر را تقه بزنید
2. روی «گزینه‌ها» تقه بزنید و «پی‌دی‌اف» را برگزینید
3. روی «تمام» تقه بزنید و از طریق «اِیردراپ» یا راه‌های دیگر به اشتراک بگذارید

رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت که داده‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد که بایننس، غول رمزارز دنیا، از سال ۲۰۱۸ به‌رغم تحریم‌های آمریکا برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی، تراکنش‌های مرتبط با ایران را با ارزش ۸ میلیارد دلار پردازش کرده است.

بر اساس بررسی داده‌های چین آنالیزز (Chainalysis)، تقریباً تمام وجوه، حدود ۷٫۸ میلیارد دلار، بین بایننس و بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران، نوبیتکس (Nobitex)، جریان داشته است. نوبیتکس در وب‌سایتش راهنمایی‌هایی را در مورد چگونگی دور زدن تحریم‌ها ارائه می‌دهد.

سه‌چهارم سرمایه‌های ایرانی که از طریق بایننس پردازش می‌شود در یک ارز دیجیتال به نام رد و بدل می شوند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند. نوبیتکس در یک پست وبلاگی در سال گذشته مشتریانش را تشویق کرد تا از Tron- یک توکن سطح متوسط ​​- برای تجارت ناشناس و بدون «به خطر انداختن دارایی‌ها به دلیل تحریم‌ها» استفاده کنند.

یافته‌های جدید در حالی به دست می‌آیند که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقاتی در مورد نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس است. بایننس با ۱۲۰ میلیون کاربر فعال، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال است. ارزش تجارت رمز‌ارزها ۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود. به گفته وکلا و کارشناسان تحریم‌های تجاری، این معاملات بایننس را در معرض خطر نقض تحریم‌‌های ایالات متحده برای تجارت با ایران قرار می‌دهد.

در ماه ژوئیه، رویترز فاش کرد که بایننس به خدمات‌رسانی به مشتریان در ایران ادامه می‌دهد. روز انتشار آن مقاله، بایننس در یک پست وبلاگی گفت که از قوانین تحریم‌های بین المللی علیه ایران پیروی می‌کند و دسترسی افراد مستقر در ایران به این پلتفرم را مسدود می‌کند. چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار میلیاردر این صرافی، در توییتی نوشت: «بایننس پس از تحریم‌ها، حضور کاربران ایرانی را ممنوع کرد.»

بایننس به سؤالات دقیق درباره تراکنش‌های جدید که توسط رویترز فاش شده است، پاسخ نداد. پاتریک هیلمن، سخنگوی بایننس در بیانیه‌ای گفت که آن‌ها یک شرکت آمریکایی نیستند با این حال آن‌ها اقدامات پیشگیرانه‌ای برای محدود کردن دسترسی ایرانی‌ها انجام داده‌اند.

نوبیتکس و مالک شبکه ترون (توکنی که معامله ایرانی‌ها در بایننس از طریق آن انجام می‌شود) هم به سوالات رویترز پاسخ نداده‌اند. شبکه ترون مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا و بنیانگذار آن جاستین سان است.

در آگوست ۲۰۲۱، بایننس اعلام کرد که مشتریانش دیگر قادر به افتتاح حساب و استفاده از خدمات آن بدون احراز هویت نیستند. اما بر اساس داده‌های چین آنالیزز ، این صرافی تقریباً ۱٫۰۵ میلیارد دلار معاملات را مستقیماً از نوبیتکس و سایر صرافی‌های ایرانی پردازش کرده است. از زمان توییت مالک بایننس در ماه جولای، بایننس حدود ۸۰ میلیون دلار در معاملات ایران پردازش کرده است.

سخنگوی بایننس گفت که این شرکت همه کاربران را احراز هویت می‌کند و ساکنان ایران از افتتاح یا نگهداری حساب منع می‌شوند: «در نتیجه این تلاش‌ها، از جمله نظارت بر معاملات آنی در هماهنگی با فروشندگان خارجی، بین ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، بایننس ارتباطاتش با صرافی‌های مرتبط با ایران کاهش تصاعدی داشته است.»

داده‌های بررسی شده توسط رویترز نشان می‌دهد که در مجموع ۲٫۹۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۸ به طور مستقیم بین صرافی‌های ایرانی و بایننس جابجا شده است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که ۵ میلیارد دلار دیگر ارز دیجیتال بین صرافی‌های ایرانی و بایننس از طریق لایه‌هایی از واسطه‌ها جابه‌جا شده است. قانون‌گذاران می‌گویند که چنین جریان‌های «غیر مستقیم» باید یک نشانه هشدار برای صرافی‌های رمزارز باشد و این نشانه‌ای از پولشویی احتمالی و فرار از تحریم‌ها است.

نوبیتکس به چهار میلیون کاربر ایرانی خود توصیه کرده است برای حفظ امنیت از «انتقال مستقیم» رمزارز بین پلتفرم‌های ایرانی و خارجی خودداری کنند.

هیلمن، سخنگوی بایننس در ماه ژوئن در رابطه با قرار گرفتن غیرمستقیم این پلتفرم صرافی در معرض نقل و انتقالات غیرقانونی به رویترز گفت: «مهم است که توجه داشته باشیم این وجوه از کجا آمده است - زیرا سپرده‌های ارزهای دیجیتال را نمی‌توان مسدود کرد - بلکه کاری است که ما پس از واریز وجوه انجام می‌دهیم.» او گفت که بایننس از نظارت بر تراکنش و ارزیابی ریسک استفاده می‌کند تا «اطمینان حاصل شود که هرگونه وجوه غیرقانونی ردیابی، مسدود، بازیابی و یا به صاحب واقعی خود بازگردانده می‌شود.»

علاوه بر توکن ترون، مابقی تراکنش‌های ایرانی در ارزهای دیجیتال اصلی بیت‌کوین، اتر، تتر، ریپل و یک توکن کوچک‌تر به نام لایت‌کوین بوده است.

بایننس بزرگ‌ترین بازار معاملاتی شبکه ترون است. برخی دیگر از صرافی‌های بزرگ، از جمله Coinbase و Gemini تحت نظارت ایالات متحده، این توکن را در پلتفرمشان فهرست نکرده‌اند.

مجموعه داده ترون جزئیات بیش از ۱٫۱۵ میلیون انتقال مستقیم بین بایننس و نوبیتکس را از آوریل ۲۰۲۰، زمانی که اولین جریان ترون ثبت شد، نشان می‌دهد. این داده‌ها شامل آدرس کیف پول و یک شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر تراکنش است.

داده‌ها نشان می‌دهد که حجم کل تراکنش‌های ایران از طریق بایننس بسیار بیشتر از هر صرافی دیگری است. پس از بایننس، محبوب‌ترین صرافی بعدی برای کاربران نوبیتکس از سال ۲۰۱۸، KuCoin مستقر در سیشل بود که ۸۲۰ میلیون دلار را در تراکنش‌های مستقیم و غیرمستقیم پردازش کرده است.

تمرکز اصلی تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده این است که آیا بایننس قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را نقض کرده است یا خیر. به افتتاح حساب برای تجارت در بایننس گفته سه نفر مطلع از این تحقیقات، به عنوان بخشی از این پرونده که از سال ۲۰۱۸ ادامه دارد، این وزارتخانه همچنین در حال بررسی نقض احتمالی تحریم‌های ایران است. در اواخر سال ۲۰۲۰، این دپارتمان به دنبال ردپای بایننس برای انتقال وجوه رمزنگاری افراد یا نهادها در کشورهای تحت تحریم از جمله ایران بود.

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ تحریم‌های تعلیق شده پس از برجام را مجددا اعمال کرد.

شش وکیل و کارشناس تحریم گفتند که معاملات مرتبط با ایران که توسط رویترز مستند شده‌اند، بایننس را در معرض خطر تحریم‌های «ثانویه» ایالات متحده قرار می‌دهد. در تحریم‌های ثانویه برای شرکت‌های غیرآمریکایی طراحی شده که به نوعی به نهادهای تحریم‌شده این امکان را داده‌اند که محدودیت‌ها را دور بزنند. تحریم‌های ثانویه می‌تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را مسدود کند.

در سال ۲۰۱۹، استاندارد چارترد بریتانیا موافقت کرد که تقریباً ۹۳۰ میلیون دلار به مقامات ایالات متحده بپردازد چرا که ثابت شده بود که تحریم‌های آمریکا را نقض کرده و حدود ۲۴۰ میلیون دلار از طریق مؤسسات مالی ایالات متحده برای مشتریان ایرانی انتقال داده است. استاندارد چارترد مسئولیت تخلفات را پذیرفت. بانک فرانسوی BNP Paribas نیز در سال ۲۰۱۴ با اعتراف به نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران و پرداخت ۸٫۹ میلیارد دلار موافقت کرد.

بایننس می‌گوید کاربرانی در ایالات متحده ندارد. مشتریان آمریکایی به یک صرافی جداگانه به نام Binance.US هدایت می‌شوند که توسط یک شرکت آمریکایی اداره می‌شود که از سال ۲۰۱۹ در خزانه داری این کشور به عنوان یک تجارت خدمات پولی ثبت شده است.

مدیر عامل بایننس، Binance.US را یک «نهاد کاملاً مستقل» توصیف کرده است. رویترز در ماه اکتبر گزارش داد که او در پشت پرده هر دو پلتفرم را کنترل می‌کند.

اکثریت قریب به اتفاق هشت میلیارد دلار تراکنش‌های ارز دیجیتال ایران که توسط رویترز شناسایی شده‌اند، مربوط به صرافی اصلی بایننس ست. اما Binance.US هم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به ارزش ۱٫۵ میلیون دلار از صرافی‌های ایرانی را پردازش کرده است.

سازمان‌های آمریکایی که تحریم‌های ایران را نقض کنند ممکن است با جریمه‌های کیفری تا یک میلیون دلار برای هر تخلف مواجه شوند. افراد درگیر ممکن است با مجازات‌های حبس تا ۲۰ سال روبرو شوند. در اکتبر امسال، خزانه داری آمریکا صرافی بیت ترکس مستقر در سیاتل را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سایر کشورها از طریق پردازش تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۲۶۰ میلیون دلار به میزان ۲۴ میلیون دلار جریمه کرد.

سخنگوی Binance.US گفته است که آن‌ها به تمام قوانین ایالات متحده در مورد مبادلات دارایی‌های دیجیتال پایبند هستند و فقط به نهادهایی اجازه داد و ستد می‌دهند که «فرایند غربالگری دقیق» را تکمیل کرده‌اند.

نوبیتکس و سایر صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی توسط ایالات متحده تحریم نشده‌اند. رویترز شواهدی پیدا نکرد که نشان دهد افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌های ایرانی «تحریم شده» از بایننس یا Binance.US استفاده کرده‌اند.

چگونه بایننس نقشی کلیدی در فروپاشی صرافی رمزارز FTX ایفا کرد؟

در این مطلب نگاهی به نقش مدیرعامل بایننس در سقوط صرافی FTX و رویدادهای منتهی به ثبت درخواست وررشکستگی FTX داریم.

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

FTX، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال با یک حفره 8 میلیارد دلاری در ترازنامه مالی‌اش، به‌صورت رسمی درخواست کرد تحت پوشش قانون حمایت از ورشکستگی آمریکا قرار بگیرد. در این میان، صرافی بایننس به عنوان یکی از رقبای FTX، در این وضعیت نقش داشته است.

در این مطلب قصد داریم ببینیم مدیرعامل بایننس چگونه زمینه‌ساز رقم‌ خوردن چنین شکست بزرگی برای FTX شده است.

بازیگران مطرح صنعت رمزارز

سم بنکمن-فرید یا SBF، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق FTX و چانگ‌پنگ ژائو یا CZ، بنیان‌گذار بایننس، دو بازیگر اصلی صنعت ارز دیجیتال محسوب می‌شوند و در عرض چند سال موفق به راه‌اندازی و شکوفا کردن دو صرافی برتر ارز دیجیتال شده‌اند.

بنکمن فرید و ژائو قبلاً شرکای تجاری بودند و در یک صنعت چند میلیارد دلاری با یکدیگر مشارکت داشتند. آن‌ها در دوران شراکت خود در کنار یکدیگر فراز و نشیب‌های زیادی را طی کردند و در بسیاری از مواقع همکاری بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتند؛ اما نگرش آن‌ها کاملاً با یکدیگر متفاوت است.

سام بنکمن فرید (سمت راست) و چانگ‌پنگ ژائو (سمت چپ)

بنکمن فرید ۳۰ ساله فرزند دو استاد دانشگاه استنفورد و فارغ‌التحصیل موسسه فناوری ماساچوست (MIT) است. او تاکنون چندین میلیون دلار صرف امور سیاسی کرده است. وی زمانی در محله کپیتال هیل در جریان هدایت یک لابی قانون‌گذاری در کنار چهره‌های سیاسی شاخص مثل بیل کلینتون و تونی بلر حضور داشت.

در ضمن او برای اینکه نام شرکتش برای ورزشگاه چندمنظوره FTX Arena در میامی فلوریدای آمریکا انتخاب شود، مبلغ قابل‌توجهی را پرداخت کرد. ثروت او در آغاز هفته گذشته در آمریکا ۱۶ میلیارد دلار بود؛ اما اکنون بخش زیادی از این ثروت از دست ‌رفته است.

سام بنکمن فرید، بنیان‌گذار و مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال FTX

ژائوی ۴۵ ساله در استان ساحلی جیانگسو در شمال شانگهای متولد شده است. وی در سن ۱۲ سالگی همراه با پدرش که استاد دانشگاه بودَ، به کانادا مهاجرت کرد و اکنون شهروند این کشور است. او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه مک‌گیل مونترال با مدرک کامپیوتر، فعالیت کاری خود را با کار روی سیستم‌های برنامه‌نویسی برای بورس توکیو بلومبرگ آغاز و در سال ۲۰۱۷ هم صرافی بایننس را افتتاح کرد.

چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال بایننس

او نیز در دوران کاری‌اش مانند بنکمن فرید به ثروت زیادی دست یافت و با اینکه در سال جاری میلادی ۷۹ میلیارد از دست داد، طبق اطلاعات منتشرشده از سوی بلومبرگ هنوز ثروتی معادل ۱۶.۴ میلیارد دلار دارد که شاید تحت تاثیر فروپاشی FTX قرار بگیرد.

اجازه دهید در ادامه مهم‌ترین اتفاقات روزهای قبل از ثبت درخواست ورشکستگی FTX را مورد بررسی قرار دهیم.

چهارشنبه ۲ نوامبر (۱۱ آبان)

زمانی که پیامدهای بد بحران مالی FTX گریبان‌گیر این شرکت شد، ژائو در لیسبون حضور داشت. مدیرعامل بایننس در آن زمان در رویداد سالانه وب سامیت (Web Summit) که یکی از گردهمایی‌های جهانی افراد شناخته‌شده دنیای فناوری است، به‌عنوان یکی از سخنرانان رویداد در آن حضور یافت. وی در سخنرانی‌اش در این رویداد مثل همیشه از آینده بلندمدت دارایی‌های دیجیتالی دفاع کرد و در مورد این موضوع گفت:

«تصور می‌کنم ارزش هر نوع دارایی دائماً در حال نوسان است. بازار دارایی‌های دیجیتالی یک بازار معامله‌ای و شرایط آن درست مثل بازار بورس است. اگر ارزش دارایی‌های بازار بورس نوسان نداشته باشد، چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در آن است؟»

این گفته ژائو به‌نوعی دفاع از نوسان دائمی ارزهای دیجیتال و بی‌خطر پنداشتن چنین پدیده‌ای در یک بازار معامله‌ای بود.

پس از سخنرانی ژائو، خبرگزاری حوزه رمزارز کوین‌دسک (CoinDesk) ادعاهایی در مورد ترازنامه معاملاتی آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، شرکت متعلق به بنکمن-فرید مطرح کرد.

این خبرگزاری مدعی شد صرافی بایننس قصد دارد در راستای تصمیم توقف خریدوفروش FTT (ارز دیجیتال اختصاصی FTX) در این صرافی، تمام موجودی این ارز دیجیتال را به فروش برساند و آلامدا ریسرچ خرید تمام FTTهای در حال فروش توسط بایننس را مطرح کرده است.

میلیاردها دلار از ارزش FTT در اختیار آلامدا ریسرچ قرار دارد. آلامدا ریسیرچ از این ارز دیجیتال به‌عنوان یک وثیقه برای دریافت وام‌های بیشتر استفاده می‌کند. این موضوع به این معنی است که با توجه به مالکیت اشتراکی آلامدا ریسرچ و FTX، کاهش ارزش FTT می‌تواند به آسیب مالی هر دو شرکت منجر شود.

جمعه ۴ نوامبر (۱۳ آبان)

به دنبال انتشار گزارش مذکور از سوی کوین‌دسک، یک پژوهشگر فعال در حوزه ارز دیجیتال با نام مستعار «درتی بابل مدیا» (Dirty Bubble Media)، ادعاهای بیشتری را در مورد آلامدا ریسرچ در وبگاه خبری ساب استک (Substack) منتشر کرد. ساب استک این سؤال را مطرح کرده بود که آیا آلامدا ریسرچ ورشکسته شده یا خیر. این وبگاه با اشاره به اینکه بخشی از موجودی FTT در دست آلامدا ریسرچ است، ادعای عجیبی را مطرح کرد که متن آن به شرح زیر است:

«تقریباً این‌گونه به نظر می‌رسد که بنکمن-فرید علی‌رغم این‌که می‌توانسته مبالغ هنگفتی را از شرکای گمنام خود قرض بگیرد، روشی برای نفوذ به سیستم مالی و هک کردن آن پیدا کرده و در حرکتی غیرقابل‌انتظار میلیاردها دلار پول چاپ کرده است.»

یکشنبه ۶ نوامبر (۱۵ آبان)

ژائو در این تاریخ با انتشار توییتی به سرمایه‌گذاران هشدار داد. متن این توییت به شرح زیر است:

«براساس افشاگری‌هایی اخیر، بایننس تصمیم گرفته معامله موجودی باقی‌مانده ارز FTT را متوقف کند. ظاهراً موجودی باقی‌مانده این ارز دیجیتال ۵ درصد موجودی نقدشده آن در بایننس به ارزش ۵۸۰ میلیون دلار بود.»

بایننس در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان سهامدار در FTX سرمایه‌گذاری کرد؛ اما سال میلادی گذشته به سرمایه‌گذاری خود در این صرافی پایان داد و در این معامله ۲.۱ میلیارد دلار از FTX در قالب ارز دیجیتال پایدار خود یعنی BUSD و همچنین FTT دریافت کرد.

پیامدهای قطع همکاری بایننس با FTX به‌تدریج جدی‌تر شد و ژائو باز هم توییت دیگری در رابطه با این موضوع منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

«ما بر ضد هیچ فردی نیستیم؛ اما از افرادی که علیه سایر بازیگران صنعت ارز دیجیتال و پشت سر آن‌ها لابی‌گری می‌کنند، حمایت نمی‌کنیم.»

یکی از منابع نزدیک به بایننس اعلام کرده که این صرافی ارز دیجیتال در تصمیم خود برای متوقف کردن معامله FTT و فروش موجودی باقی‌مانده آن، هیچ نیت بدی علیه FTX نداشته است.

به نظر می‌رسد منظور ژائو از لابی گران، شخص بنکمن-فرید بوده که میلیون‌ها دلار را صرف تأمین بودجه مورد درخواست سیاستمداران دموکرات آمریکا کرده و با آن‌ها در مورد قانون‌گذاری پنهانی‌تر در مورد معامله ارزهای دیجیتال در واشنگتن لابی‌گری کرده است.

دوشنبه ۷ نوامبر (۱۶ آبان)

بنکمن-فرید در واکنش به تلاش‌های ژائو برای تشویش اذهان عمومی، با انتشار چند توییت مقابله‌به‌مثل کرد و با انتشار جمله زیر به‌طور تلویحی مدعی شد که مدیرعامل بایننس قصد جوسازی علیه او را دارد:

«یکی از رقبا تلاش می‌کند با انتشار شایعات کذب ما را تخریب کند. FTX صرافی خوبی افتتاح حساب برای تجارت در بایننس است و دارایی‌های موجود در آن نیز دارایی‌های خوبی هستند.»

او مشخص نکرد منظورش دقیقاً چه کسی است، اما ژائو را تگ کرد که قبلاً متعهد شده بود به ایلان ماسک برای خرید توییتر ۵۰۰ میلیون دلار کمک کند. ژائو در توییتی که با هدف اعلام کمک به ایلان ماسک منتشر کرد، این‌چنین نوشت:

«من بایننس را دوست دارم ما می‌توانیم برای گسترش اکوسیستم خود با یکدیگر همکاری کنیم.»

سه‌شنبه ۸ نوامبر (۱۷ آبان)

در این تاریخ به نظر می‌رسید دشمنی بین این دو نفر به پایان رسیده، اما ژائو اعلام کرد قصد دارد FTX را بخرد و آن را نجات دهد. او در توییت خود که به‌منظور اعلام این خبر پست کرده بود، این‌چنین نوشت:

«امروز بعدازظهر FTX از ما کمک خواست. این صرافی پول زیادی کم آورده و قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست. ما برای حمایت از کاربران این صرافی، توافقنامه‌ای را با آن امضا کرده‌ایم و می‌خواهیم FTX را کامل بخریم.»

بنکمن-فرید هم در توییتر این معامله را تأیید کرد و در توییت خود که در مورد این خبر منتشر کرد، این‌چنین نوشت:

«وضعیت فرقی نکرده است، دوباره همان سرمایه‌گذارانی وارد FTX شدند که قبلاً در آن سرمایه‌گذاری کرده بودند. این توافق ما با بایننس معامله‌ای استراتژیک است.»

بنکمن فرید در متن انگلیسی این توییت از دو حرف DD که شکل کوتاه شده عبارت «due diligence» به معنای راستی‌آزمایی است و ظاهراً این عبارت مهم‌ترین عبارت توییت او است، استفاده کرد؛ زیرا به نظر می‌رسد بنکمن-فرید با استفاده از این عبارت می‌خواسته تردید خود در مورد خوب بودن نیت ژائو را به‌طور تلویحی نشان دهد.

چهارشنبه ۹ نوامبر (۱۸ آبان)

با رشد شایعات در مورد وجود کمبود مالی شدید در ترازنامه FTX، ژائو ناگهان فرایند خرید این صرافی را متوقف و آن را در بحران مالی بزرگی رها کرد. بایننس با انتشار بیانیه زیر رسماً اعلام کرد که دیگر اقدامات مرتبط با خرید این صرافی را ادامه نخواهد داد.

«در ابتدا امیدوار بودیم بتوانیم با تأمین نقدینگی لازم، از مشتریان FTX حمایت کنیم؛ اما شرایط کنونی خارج از کنترل ما است و کمکی از دستمان برنمی‌آید.»

پس از انتشار این بیانیه ژائو در توییتی نوشت «روز بدی بود!»

پنجشنبه ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان)

FTX در این تاریخ توییتی منتشر کرد که در آن به‌طور تلویحی عاجزانه درخواست کمک کرد.

«افتتاح حساب برای تجارت در بایننس لعنت به این وضعیت، ما باید بهتر عمل می‌کردیم. اکنون آینده FTX به‌طور جدی در هاله‌ای از ابهام است.»

جمعه ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان)

FTX در این تاریخ رسماً درخواست کرد تحت پوشش قانون حمایت از ورشکستگی در آمریکا قرار بگیرد و این درخواست را ثبت کرد. مسئولان FTX در راستای این درخواست چندین دفتر برای این صرافی و همچنین برای شرکت آلامدا در آمریکا راه‌اندازی کردند.

پس از ثبت درخواست FTX، وکیلی به نام «جان ری سوم» (John Ray III) جایگزین بنکمن فرید شد.

چند ساعت قبل از ثبت درخواست ورشکستگی FTX، ژائو در مورد مواجه‌شدن بازار کریپتو با بحران شدیدی شبیه به بحران مالی سال ۲۰۰۸، با پیامدهای منفی بدتر از پیامدهای آن بحران هشدار داد. او در کنفرانسی در اندونزی خاطرنشان کرد آن بحران مالی مثال خوبی برای تفهیم وضعیت وخیم بازار ارز دیجیتال در هفته میلادی جاری است.

البته ظاهراً بنکمن فرید تلاش می‌کند همچنان مثبت‌اندیش باقی بماند. او با اعلام ورشکستگی صرافی خود در توییتر باز هم از کاربران این صرافی معذرت‌خواهی کرد و در توییت خود این‌چنین نوشت:

«امیدواریم راهی برای بازگشت و احیا پیدا کنیم. امیدواریم اعلام ورشکستگی و معذرت‌خواهی تا حدودی توانسته باشد باعث شفاف‌سازی، اعتمادسازی و تلاش ما بر مسلط شدن بر اوضاع شود.»

بازار رمزارزها به کدام سمت پیش می رود؟/ ۵ رمزارز برتر امروز کدامند؟

تجارت نیوز نوشت: بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۵ درصد افزایش یافته و در محدوده ۱۶۸۵۳ دلار معامله شده است که نسبت به هفته گذشته، تقریباً ۲۰ درصد کاهش داشته است. همچنین دومین رمزارز پرطرفدار، اتریوم، ۰.۸ درصد نسبت به دیروز افزایش یافته و با قیمت ۱۲۶۶ دلار معامله می‌شود که نسبت به هفته گذشته تقریباً ۲۲ درصد کاهش داشته است.

ارزش بازار بیت‌کوین و اتریوم به ترتیب ۳۲۴ میلیارد دلار و ۱۵۳ میلیارد دلار است.

وضعیت دیگر آلت‌کوین‌ها

در زمان نوشتن این متن، BNB با قیمت ۲۸۴.۲۶ دلار معامله می‎شود که نسبت به دیروز ۱.۶ درصد افزایش و نسبت به هفته گذشته ۱۸.۵ درصد کاهش داشته است. قیمت ریپل امروز ۰.۳۳ دلار است که در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۱ درصد کاهش یافته است و نسبت به هفته گذشته ۲۵.۴ درصد کاهش داشته است. کاردانو و دوج‎کوین به ترتیب با ۰.۳۳ دلار (با ۰.۹ درصد افزایش) و ۰.۰۹۹ دلار (۱۰.۶ دصد افزایش) معامله می‌شوند.

سولانا از هفته گذشته ۶۰.۶ درصد کاهش داشته است

سولانا، پولکادات، شیبا اینو و پالیگان به ترتیب با ۱۴.۴۵ دلار (افت ۶.۷ درصدی)، ۵.۸۳ دلار (۳.۱ درصد افزایش)، ۰.۰۰۰۰۰۹۹ دلار (افزایش ۱.۹ درصدی) و ۰.۹۹ دلار (افت ۰.۶ درصد) معامله می‌شوند.

بر اساس نمودار هفتگی، سولانا ۶۰.۶ درصد کاهش یافته است در حالی که پولکادات ۱۷ درصد سقوط کرده است. ارزش شیبا اینو در هفت روز گذشته ۲۲.۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که پالیگان (متیک) ۱۹درصد کاهش یافته است.

۵ رمزارز برتر امروز

با نگاهی به پلتفرم‎های داده‎ای بازار رمزارزها، در ۲۴ ساعت گذشته پنج برنده برتر عبارتند از Trust Wallet Token، GMX، دوج‌کوین، یونی سواپ و Zcash. آنها به ترتیب با ۱.۶۱ دلار (۳۷.۲۳ درصد افزایش)، ۴۰.۰۳ دلار (۱۰.۷ درصد افزایش)، ۰.۰۸۸ دلار (افزایش ۱۰.۰۸ درصدی)، ۵.۸۹ دلار (۹.۵۸ درصد افزایش) و ۴۰.۴۵ دلار (افزایش ۶.۸۹ درصدی) معامله می‌شوند.

۵ رمزارز با بدترین عملکرد در امروز

بزرگترین بازنده‌های روز کرونوس، توکن Huobi، سولانا، UNUS SED LEO و KuCoin Token هستند. آنها به ترتیب با ۰.۰۷۷ دلار (کاهش ۱۰.۳۷ درصد)، ۴.۸۲ دلار (افت ۸.۴۸ درصدی)، ۱۴.۳۲ دلار (افت ۷.۲۸ درصدی)، ۳.۷۵ دلار (افت ۵.۰۱ درصدی) و ۷.۱ دلار (افت ۴.۵۸ درصدی) معامله می‌شوند.

وضعیت استیبل‎کوین‌های محبوب امروز چگونه است؟

استیبل‌کوین یک ارز دیجیتال است که نوسانات بسیار کمی دارد. ارزش آن به یک دارایی واقعی مانند ارز فیات یا طلا مرتبط است. توکن‌های محبوبی مانند تتر، کوین USD و بایننس افتتاح حساب برای تجارت در بایننس USD به ترتیب با قیمت ۰.۹۹ دلار (۰.۳ درصد کاهش)، ۱ دلار (۰.۴ درصد کاهش) و ۱ دلار (۰.۱ درصد کاهش) معامله می‌شوند.

صرافی‌های برتر رمزارزها از نظر حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته

بر اساس ترافیک، نقدینگی، حجم معاملات و اطمینان به مشروعیت حجم معاملات، بایننس، صرافی کوین‌بیس و کراکن سه صرافی اصلی هستند. در ۲۴ ساعت گذشته، صرافی بایننس و کوین‌بیس به ترتیب ۱۰.۳۳ میلیارد دلار (۵۲.۱۸ درصد افزایش) و ۱.۱۹ میلیارد دلار (۵۵.۴۳ درصد افزایش) ثبت کردند. در همین حال، کراکن با ۰.۳۳ میلیارد دلار حجم مواجه شد که نسبت به دیروز ۶۶ درصد افزایش داشته است.

صنعت دیفای

در این بخش توکن‌های پیشرو امروز حوزه دیفای (DeFi) آورده شده‌اند. دیفای، مخفف امور مالی غیرمتمرکز، یک اصطلاح کلی برای خدمات مالی جهانی و همتا به همتا در بلاکچین‌های عمومی است. دای، یونی سواپ، Wrapped Bitcoin، آوالانچ و چین لینک از جمله محبوب‌ترین توکن‌های دیفای هستند. آنها به ترتیب با ۱ دلار (۰.۰۶ درصد کاهش)، ۵.۸۹ دلار (افزایش ۰.۶۶ درصدی)، ۱۶۸۴۹.۱۲ دلار (افت ۰.۱۷ درصدی)، ۱۳.۲۱ دلار (افت ۰.۶۸ درصدی) و ۶.۴۵ دلار (افزایش ۰.۰۸ درصدی) معامله می‌شوند.

NFT ها

در این بخش نگاهی به ۵ NFT برتر امروز بیندازید. توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) افتتاح حساب برای تجارت در بایننس ارزهای دیجیتالی هستند که فاقد ویژگی تعویض ‌پذیری هستند، به این معنی که نمی‌توان آنها را مانند توکن‌های دیگر با یکدیگر مبادله کرد. Flow، چیلیز، تزوس، ApeCoin و سند باکس برخی از توکن‎های برجسته صنعت NFT هستند. آنها در حال حاضر به ترتیب با ۱.۲۵ دلار (افت ۱.۹ درصدی)، ۰.۲۲ دلار (افت ۱.۰۳ درصدی)، ۱.۰۵ دلار (افت ۰.۵۲ درصدی)، ۳.۰۱ دلار (افت ۰.۱۷ درصدی) و ۰.۶۶ دلار (افت ۰.۶۸ درصدی) معامله می‌شوند.

ارزش بازار کریپتو

کل ارزش بازار جهانی رمزارزها، در حال حاضر ۸۶۳.۰۴ میلیارد دلار است و حجم کل بازار کریپتو در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۰.۱ میلیارد دلار است که هر دوی این موارد در روز گذشته ثابت مانده‌اند. ماه گذشته، ارزش جهانی بازار ارزهای دیجیتال ۹۲۱.۶۳ میلیارد دلار بود، در حالی که سه ماه قبل، کل سرمایه‌ای موجود در این بازار به ۱.۱۷ تریلیون دلار رسید.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.